证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2021-015
浙江新澳纺织股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘天健会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构和内部控制审计机构。
? 本议案尚需提交公司股东大会审议。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
天健会计师事务所（特殊普通合伙）创立于2011年7月18日，组织形式为特殊普通合伙，注册地址为浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼，首席合伙人胡少先。
截至 2020 年 12 月 31 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）共有合伙人 203 人，注册会计师 1,859人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 737 人。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年度经审计的业务收入总额 30.6亿元，审计业务收入 27.2 亿元, 证券业务收入 18.8 亿元。
2020 年度上市公司审计客户 511 家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学
研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等，审计收费总额 5.8 亿元， 与新澳股份同行业的上市公司审计客户 382家。
2、投资者保护能力。
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施13次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。20名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施10次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。
（二）项目信息
1、人员信息
| 项目组成员 | 姓名 | 何时成为注册会计师 | 何时开始从事上市公司审计 | 何时开始在本所执业 | 何时开始为本公司提供审计服务 | 近三年签署或复核上市公司审计报告情况 |
| 项目合伙人 | 陈志维 | 2005年 | 2003年 | 2005年 | 2011年 | 2020年度，签署宁波联合、新澳纺织、电光科技、水晶光电、威星智能2019年度审计报告；2019年度，签署宁波联合、威星智能、中来股份2018年度审计报告；2018年度，签署了宁波联合、威星智能、海越能源、海翔药业2017年度审计报告。 |
| 签字注册会计师 | 陈志维 | 2005年 | 2003年 | 2005年 | 2011年 | 2020年度，签署宁波联合、新澳纺织、电光科技、水晶光电、威星智能2019年度审计报告；2019年度，签署宁波联合、威星智能、中来股份2018年度审计报告；2018年度，签署了宁波联合、威星智能、海越能 |
| 源、海翔药业2017年度审计报告。 | ||||||
| 沈飞英 | 2009年 | 2007年 | 2009年 | 2019年 | 2020年，签署新澳股份2019年度审计报告；2019，签署威星智能2018年度审计报告；2018，签署威星智能2017年度审计报告 | |
| 质量控制复核人 | 齐晓丽 | 2010年 | 2013年 | 2010年 | 2020年 | 2020年，签署新华联、蒙娜丽莎、迪森股份等2019年度审计报告；2019，签署禾望电气、蒙娜丽莎、迪森股份2018年度审计报告；2018，签署禾望电气、蒙娜丽莎、金冠股份2017年度审计报告 |
| 序号 | 姓名 | 处理日期 | 处理类型 | 实施单位 | 事由及处理情况 |
| 1 | 陈志维 | 2019年12月 | 行政监管措施 | 浙江监管局 | 海越能源集团股份有限公司2017年年报审计项目涉及会计差错 |
（一）董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会对天健会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况等进行了审查，认为其在公司历年的审计过程中，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，如实反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，并同意向董事会提议续聘天健会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
公司独立董事对续聘2021年度财务审计机构和内部控制审计机构进行了事前认可，并对此事项发表如下意见：天健会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格。天健会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司未来业务和战略发展以及财务审计工作提供专业的服务。我们同意将《关于续聘天健会计师事务所担任公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》提交公司董事会审议。
公司独立董事对该事项发表的独立意见如下：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，是一家实力较强、信誉良好的会计师事务所，在执业过程中能够坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。我们同意公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务会计报表审计机构和内部控制审计机构，聘期均为一年。
（三）董事会审议及表决情况
2021年3月30日，公司第五届董事会第十五次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘天健会计师事务所担任公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构和内部控制审计机构，聘期自公司2020年度股东大会审议通过之日起至公司下一年度股东大会审核之日止。审计费用由公司股东大会授权公司管理层协商决定。
（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。特此公告。
浙江新澳纺织股份有限公司董事会
2021年3月31日