证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2021-019
浙江新澳纺织股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年4月27日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年4月27日14点00分召开地点：浙江省桐乡市崇福镇观庄桥浙江新澳纺织股份有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2021年4月27日至2021年4月27日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 《2020年年度报告及其摘要》 | √ |
| 2 | 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》 | √ |
| 3 | 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》 | √ |
| 4 | 《关于公司2020年度利润分配的议案》 | √ |
| 5 | 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》 | √ |
| 6 | 《关于公司2021年度财务预算报告的议案》 | √ |
| 7 | 《关于授权公司及子公司2021年度融资授信总额度的议案》 | √ |
| 8 | 《关于公司2021年度办理远期结售汇业务的议案》 | √ |
| 9 | 《关于公司与子公司、子公司之间2021年预 | √ |
| 计担保的议案》 | ||
| 10 | 《关于2021年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》 | √ |
| 11 | 《关于续聘天健会计师事务所担任公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》 | √ |
| 12 | 《关于2020年度董事、监事薪酬的议案》 | √ |
| 13 | 《关于董事、监事薪酬方案的议案》 | √ |
| 14 | 《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》 | √ |
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 603889 | 新澳股份 | 2021/4/20 |
六、 其他事项
1、出席会议者交通及食宿费用自理。
2、联系方式：
联系人：李新学 郁晓璐联系地址：浙江省桐乡市崇福镇观庄桥 浙江新澳纺织股份有限公司证券部邮政编码：314511联系邮箱：yxl@xinaotex.com联系电话：（0573）88455801传真号码：（0573）88455838
特此公告。
浙江新澳纺织股份有限公司董事会
2021年3月30日
附件1：授权委托书
授权委托书浙江新澳纺织股份有限公司：
兹委托________先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年4月27日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《2020年年度报告及其摘要》 | |||
| 2 | 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》 | |||
| 3 | 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》 | |||
| 4 | 《关于公司2020年度利润分配的议案》 | |||
| 5 | 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》 | |||
| 6 | 《关于公司2021年度财务预算报告的议案》 | |||
| 7 | 《关于授权公司及子公司2021年度融资授信总额度的议案》 | |||
| 8 | 《关于公司2021年度办理远期结售汇 |
| 业务的议案》 | ||||
| 9 | 《关于公司与子公司、子公司之间2021年预计担保的议案》 | |||
| 10 | 《关于2021年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》 | |||
| 11 | 《关于续聘天健会计师事务所担任公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》 | |||
| 12 | 《关于2020年度董事、监事薪酬的议案》 | |||
| 13 | 《关于董事、监事薪酬方案的议案》 | |||
| 14 | 《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》 |