中文传媒：中文传媒关于召开2020年年度股东大会的通知

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：2021-018

中文天地出版传媒集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 股东大会召开日期：2021年4月29日

? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年4月29日 9点30分召开地点：中文传媒大厦6楼607会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年4月29日至2021年4月29日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	审议《公司独立董事2020年度述职报告》	√
2	审议《公司2020年度董事会工作报告》	√
3	审议《公司2020年度监事会工作报告》	√
4	审议《公司2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告》	√
5	审议《公司2020年度利润分配预案》	√
6	审议《公司2020年年度报告及摘要》	√
7	审议《公司预计2021年度日常关联交易的议案》	√
8	审议《关于公司拟注册发行中期票据的议案》	√
9	审议《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>部分条款的议案》	√
10	审议《关于修订<公司股东大会议事规则>部分条款的议案》	√
11	审议《关于修订<公司董事会议事规则>部分条款的议案》	√
12	审议《关于修订<公司监事会议事规则>部分条款的议案》	√

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案7

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案7

应回避表决的关联股东名称：江西省出版集团公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600373	中文传媒	2021/4/22

的，须持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证和股东账户卡（融资融券信用担保户并持有开户证券公司委托书）及持股证明办理登记手续。

2、法人股东法定代表人出席会议的，持加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、出席会议本人身份证和法人股东账户卡及持股证明办理登记；法人股东委托的本次股东大会出席人须持出席人身份证、法定代表人授权委托书、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡（融资融券信用担保户并持有开户证券公司委托书）。

3、凡2021年4月22日交易结束后被中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东可于2021年4月29日会议召开前的工作时间，到公司证券法律部办理出席会议登记手续。异地股东可以用电话、传真或邮件等方式登记。请登记的股东请留下联系电话，以便联系。

地址：中文传媒大厦521室（江西省南昌市红谷滩新区学府大道299号）

邮编：330038 ；电话：[phone] ；传真：[phone]

电子邮箱：[e-mail]

会议联系人：赵卫红、王雅丹

六、 其他事项

1、 出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。

2、请各位股东协助工作人员做好会议登记工作（登记时间上午9:00-12：

00，下午2：00－5：00；现场会议开始后不予受理），并届时准时参会。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2021年3月31日附件1：授权委托书报备文件：中文传媒第六届董事会第五次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

中文天地出版传媒集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年4月29日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	审议《公司独立董事2020年度述职报告》
2	审议《公司2020年度董事会工作报告》
3	审议《公司2020年度监事会工作报告》
4	审议《公司2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告》
5	审议《公司2020年度利润分配预案》
6	审议《公司2020年年度报告及摘要》
7	审议《公司预计2021年度日常关联交易的议案》
8	审议《关于公司拟注册发行中期票据的议案》
9	审议《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>部分条款的议案》
10	审议《关于修订<公司股东大会议事规则>部分条款的议案》
11	审议《关于修订<公司董事会议事规则>部分条款的议案》
12	审议《关于修订<公司监事会议事规则>部分条款的议案》

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。