爱博医疗：爱博医疗关于召开2020年年度股东大会通知

证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2021-017

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司

关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

? 股东大会召开日期：2021年4月20日

? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2021年4月20日14点00分召开地点：北京市昌平区科技园区兴昌路9号爱博医疗公司总部

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年4月20日至2021年4月20日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

本次股东大会涉及公开征集股东投票权，详情请查阅同日刊载于上海证券交易所网站的《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》	√
3	《关于<2020年度财务决算报告>的议案》	√
4	《关于<2021年度财务预算报告>的议案》	√
5	《关于2020年年度利润分配方案的议案》	√
6	《关于2021年度公司董事薪酬的议案》	√
7	《关于2021年度公司监事薪酬的议案》	√

8	《关于续聘2021年度审计机构的议案》	√
9	《关于修订<公司章程>的议案》	√
10	《关于修改内控制度的议案》	√
11	《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	√
12	《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	√
13	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》	√
14	《关于变更部分募集资金投资项目的议案》	√
15	《关于参与设立投资基金暨关联交易的议案》	√
16	《关于<2020年年度报告>及摘要的议案》	√

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688050	爱博医疗	2021/4/13

盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续。

（二）异地股东可采用信函或邮件的方式登记，在来信或邮件上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。

（三）登记时间、地点

登记时间：2021年4月16日（上午9:00-12:00，下午14:00-17:00）登记地点：北京市昌平区科技园区兴昌路9号爱博医疗公司总部

（四）注意事项

股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

六、 其他事项

（一）会议联系

通信地址：北京市昌平区科技园区兴昌路9号爱博医疗证券事务部邮编：102200邮箱：[e-mail]联系人：段净娜

（二）本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司董事会

2021年3月31日

附件：授权委托书

附件：授权委托书

授权委托书爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年4月20日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
2	《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
3	《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
4	《关于<2021年度财务预算报告>的议案》
5	《关于2020年年度利润分配方案的议案》
6	《关于2021年度公司董事薪酬的议案》
7	《关于2021年度公司监事薪酬的议案》
8	《关于续聘2021年度审计机构的议案》
9	《关于修订<公司章程>的议案》
10	《关于修改内控制度的议案》
11	《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
12	《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
13	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
14	《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

15	《关于参与设立投资基金暨关联交易的议案》
16	《关于<2020年年度报告>及摘要的议案》