公告编号：2021-007证券代码：835640证券简称：富士达主办券商：招商证券
中航富士达科技股份有限公司2020年年度权益分派预案公告
一、权益分派预案情况
根据公司2021年3月30日披露的2020年年度报告（财务报告已经审计），截至2020年12月31日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为187,751,655.97元，母公司未分配利润为165,587,400.28元。母公司资本公积为231,765,971.27元（其中股票发行溢价形成的资本公积为201,839,594.58元，其他资本公积为29,926,376.69元）。公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为93,864,000.00股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利3元（含税）；以资本公积向全体股东以每10股转增10股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每10股转增10股，无需纳税；以其他资本公积每10股转增0股，需要纳税）。本次权益分派共预计派发现金红利28,159,200.00元，转增93,864,000.00股。如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告2019年第78号）执行。
二、审议及表决情况
（一）董事会审议和表决情况
公告编号：2021-007本次权益分派预案经公司2021年3月29日召开的董事会审议通过，该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。
（二）独立董事意见
（三）监事会意见
公司拟定的利润分配方案综合考虑了股东的合理回报与公司发展需求，具有合理性；决策程序及内容符合《公司法》和《公司章程》及有关规定，表决结果合法、有效，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东权益的情形。综上，同意本次董事会提出的《关于2020年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交2020年年度股东大会审议。
公司第六届监事会第十二次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于2020 年度利润分配预案的议案》。
监事会认为：公司2020 年度利润分配预案符合证监会和全国股转公司以及《公司章程》等规定，其充分考虑了公司的盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东各方利益而作出的方案，监事会同意该议案。并同意将本议案提交2020 年年度股东大会审议。
三、公司章程关于利润分配的条款说明
公司第六届监事会第十二次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于2020 年度利润分配预案的议案》。
监事会认为：公司2020 年度利润分配预案符合证监会和全国股转公司以及《公司章程》等规定，其充分考虑了公司的盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东各方利益而作出的方案，监事会同意该议案。并同意将本议案提交2020 年年度股东大会审议。
《中航富士达科技股份有限公司章程》中第174条和《中航富士达科技股份有限公司利润分配管理制度》“第三章 利润分配政策”对公司的利润分配条款等事项做了说明。
股利分配原则为：公司实行稳定、持续、合理的利润分配政策，在兼顾公司的可持续发展的同时重视对投资者的合理回报，每年将根据当期的经营情况、项目投资资金需求，在充分考虑股东利益的基础上正确处理眼前利益与长远发展的关系，充分听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，确定合理的利润分配方案。
利润分配的形式为：公司根据实际情况采取现金、股票或者现金与股票相
四、承诺履行情况
截至目前，公司或相关主体未作出过关于利润分配的公开承诺。
五、其他
本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。本次权益分派方案将在股东大会审议通过后2个月内实施。方案实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。
敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件目录
中航富士达科技股份有限公司
董事会2021年3月30日