证券代码：835640 证券简称：富士达 主办券商：招商证券
中航富士达科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会通知公告（提供网络投票）
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2020年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2021年4月23日上午九时。
2、网络投票起止时间：2021年4月22日15:00—2021年4月23日15:00登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结
公告编号：2021-004算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 835640 | 富士达 | 2021年4月20日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的锦天城律师事务所梁建明、陈维律师。
（七）会议地点
二、会议审议事项
（一）审议《2020年度董事会工作报告》
（二）审议《2020年度监事会工作报告》
董事长对2020年度公司董事会工作进行全面总结。监事会主席对2020年度公司监事会工作进行全面总结。
（三）审议《关于2020年度财务决算的议案》
监事会主席对2020年度公司监事会工作进行全面总结。
公司按照《公司法》、《证券法》、《会计法》等相关法律、法规文件编制的2020度财务决算报告。
（四）审议《关于2020年度利润分配预案的议案》
公司按照《公司法》、《证券法》、《会计法》等相关法律、法规文件编制的2020度财务决算报告。
公司拟以股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派现金红利3元（含税）；以股权登记日总股本为基数，以资本公积溢价向全体股东每10股转增10股，并于股东大会审议通过后2个月内予以实施。
（五）审议《2020年年度报告全文及摘要》
公司拟以股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派现金红利3元（含税）；以股权登记日总股本为基数，以资本公积溢价向全体股东每10股转增10股，并于股东大会审议通过后2个月内予以实施。
详见公司于3月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2020年年度报告》（公告编号：2021-016）和《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-015）。
（六）审议《关于2021年度财务预算的议案》
详见公司于3月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2020年年度报告》（公告编号：2021-016）和《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-015）。公司按照《公司法》、《证券法》、《会计法》等相关法律、法规文件编制的2021度财务预算报告。
（七）审议《关于预计公司2021年日常关联交易的议案》
公司按照《公司法》、《证券法》、《会计法》等相关法律、法规文件编制的2021度财务预算报告。根据公司2020年度关联交易实际发生情况，结合2021年业务发展计划，预计公司2021年与关联方的日常关联交易合计总额为19,970.00万元。
（八）审议《关于推荐第七届董事会成员的议案》
根据公司2020年度关联交易实际发生情况，结合2021年业务发展计划，预计公司2021年与关联方的日常关联交易合计总额为19,970.00万元。根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等相关规
（九）审议《关于推荐第七届监事会成员的议案》
定，公司拟选举产生第七届董事会成员。第七届董事会由七名董事组成，推荐人选为：刘阳、郭建雄、陈戈、杨立新、卢明胜、张功富、张福顺，其中张功富、张福顺为独立董事。
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等相关规定，公司拟选举产生第七届监事会成员。第七届监事会由五名监事组成，推荐人选为：张新波、赵明、宋文涛，由职工代表大会选举产生两名职工监事。
（十）审议《关于转让公司草堂科技企业加速器二区13号楼的议案》
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等相关规定，公司拟选举产生第七届监事会成员。第七届监事会由五名监事组成，推荐人选为：张新波、赵明、宋文涛，由职工代表大会选举产生两名职工监事。
公司拟将自有房产“秦岭大道西6号草堂科技企业加速器二区13号楼标准厂房”有偿转让给控股子公司西安富士达线缆有限公司。房产转让价格以第三方评估为依据且不低于评估价，转让方式为协议转让。详见公司于3月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《出售资产公告》（临时公告：2021-013）。
（十一）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
公司拟将自有房产“秦岭大道西6号草堂科技企业加速器二区13号楼标准厂房”有偿转让给控股子公司西安富士达线缆有限公司。房产转让价格以第三方评估为依据且不低于评估价，转让方式为协议转让。详见公司于3月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《出售资产公告》（临时公告：2021-013）。
因公司以资本公积溢价转增股本，拟对公司章程部分条款进行修改：公司注册资本由9386.4万元人民币修改为18772.8万元人民币，公司的股份总数由9386.4万股，修改为18772.8万股。
（十二）审议《关于2020年度募集资金使用情况报告的议案》
因公司以资本公积溢价转增股本，拟对公司章程部分条款进行修改：公司注册资本由9386.4万元人民币修改为18772.8万元人民币，公司的股份总数由9386.4万股，修改为18772.8万股。
截至2020年12月31日募集资金累计共计使用65,863,780.21元，其中用于基地项目二期支出15,863,780.21元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金50,000,000.00元。公司严格按照《募集资金管理办法》执行，未发生违规使用资金的情形。
（十三）审议《关于补充确认偶发性关联交易的议案》
截至2020年12月31日募集资金累计共计使用65,863,780.21元，其中用于基地项目二期支出15,863,780.21元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金50,000,000.00元。公司严格按照《募集资金管理办法》执行，未发生违规使用资金的情形。中航光电科技股份有限公司于2020年7月31日，提供给本公司
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（四）、（十）、（十一）；上述议案存在累积投票议案，议案序号为（八）、（九）；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）、（十三）；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
25,000,000.00 元复工复产贷款，贷款期限为三十六个月，贷款利率为 2.65%。详见公司于3月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》（临时公告：2021-014）。
出席会议的股东应持以下文件办理登记：
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。
（二）登记时间：2021年4月23日上午8时30分
（三）登记地点：中航富士达董事会办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人聂晗，电话029-68903688
（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。
五、备查文件目录
中航富士达科技股份有限公司董事会
2021年3月30日