公告编号：2021-003证券代码：835640 证券简称：富士达 主办券商：招商证券
中航富士达科技股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021年3月29日
2.会议召开地点：中航富士达二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年3月18日 以电子邮件方式发出
5.会议主持人：张新波
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2020年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。监事会主席对2020年度公司监事会工作进行全面总结。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2020年度财务决算的议案》议案
1.议案内容：
无
公司按照《公司法》、《证券法》、《会计法》等相关法律、法规文件编制的2020度财务决算报告。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
公司按照《公司法》、《证券法》、《会计法》等相关法律、法规文件编制的2020度财务决算报告。无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2020年度利润分配预案》议案
1.议案内容：
无
公司拟以股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派现金红利3元（含税）；以股权登记日总股本为基数，以资本公积溢价向全体股东每10股转增10股，并于股东大会审议通过后2个月内予以实施。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
公司拟以股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派现金红利3元（含税）；以股权登记日总股本为基数，以资本公积溢价向全体股东每10股转增10股，并于股东大会审议通过后2个月内予以实施。无
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2020年度内部控制评价报告》议案
1.议案内容：
无
公司按照《公司法》、《证券法》等相关法律、法规文件编制的2020度内部控制评价报告。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2020年年度报告全文及摘要》议案
1.议案内容：
无
详见公司于3月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2020年年度报告》（公告编号：2021-016）和《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-015）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
详见公司于3月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2020年年度报告》（公告编号：2021-016）和《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-015）。无
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2021年度财务预算的议案》议案
1.议案内容：
无
公司按照《公司法》、《证券法》、《会计法》等相关法律、法规文件编制的2021度财务预算报告。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
公司按照《公司法》、《证券法》、《会计法》等相关法律、法规文件编制的2021度财务预算报告。无
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于预计公司2021年日常性关联交易的议案》议案
1.议案内容：
无
根据公司2020年度关联交易实际发生情况，结合2021年业务发展计划，预计公司2021年与关联方的日常关联交易合计总额为19,970.00万元。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
根据公司2020年度关联交易实际发生情况，结合2021年业务发展计划，预计公司2021年与关联方的日常关联交易合计总额为19,970.00万元。中航光电科技股份有限公司为议案的关联方,持票监事张新波回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于推荐第七届监事会监事提名的议案》议案
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等相关规定，公司拟选举产生第七届监事会监事。第七届监事会由五名监事组成，推荐人选为：中航光电科技股份有限公司推荐张新波任公司监事,北京银河鼎发创业投资有限公司推荐宋文涛担任公司监事，陕西省创业投资引导基金管理中心推荐赵明担任公司监事。监事会设两名职工监事，由公司职工代表大会选举产生。无
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》议案
1.议案内容：
无
因公司以资本公积溢价转增股本，拟对公司章程部分条款进行修改：公司注册资本由9386.4万元人民币修改为18772.8万元人民币，公司的股份总数由9386.4万股，修改为18772.8万股。详见公司于3月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（临时公告：2021-005）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
因公司以资本公积溢价转增股本，拟对公司章程部分条款进行修改：公司注册资本由9386.4万元人民币修改为18772.8万元人民币，公司的股份总数由9386.4万股，修改为18772.8万股。详见公司于3月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（临时公告：2021-005）。无
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于2020年度募集资金使用情况报告的议案》议案
1.议案内容：
无截至2020年12月31日募集资金累计共计使用65,863,780.21元，其中用
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
于基地项目二期支出15,863,780.21元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金50,000,000.00元。公司严格按照《募集资金管理办法》执行，未发生违规使用资金的情形。无
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》议案
1.议案内容：
无
中航光电科技股份有限公司于2020年7月31日，提供给本公司25,000,000.00 元复工复产贷款，贷款期限为三十六个月，贷款利率为 2.65%。详见公司于3月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》（临时公告：2021-014）。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
中航光电科技股份有限公司于2020年7月31日，提供给本公司25,000,000.00 元复工复产贷款，贷款期限为三十六个月，贷款利率为 2.65%。详见公司于3月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》（临时公告：2021-014）。中航光电科技股份有限公司为议案的关联方,持票监事张新波回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
中航光电科技股份有限公司为议案的关联方,持票监事张新波回避表决经与会监事签字并加盖公章的六届十二次监事会决议。
中航富士达科技股份有限公司
监事会2021年3月30日