公告编号：2021-002证券代码：835640 证券简称：富士达 主办券商：招商证券
中航富士达科技股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021年3月29日
2.会议召开地点：中航富士达二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年3月18日以电子邮件方式发出
5.会议主持人：刘阳
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2020年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的规定。总经理对2020年度公司经营管理工作进行全面总结。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2020年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
无董事长对2020年度公司经营管理工作进行全面总结。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
董事长对2020年度公司经营管理工作进行全面总结。无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于2020年度财务决算的议案》议案
1.议案内容：
无
公司按照《公司法》、《证券法》、《会计法》等相关法律、法规文件编制的2020度财务决算报告。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司按照《公司法》、《证券法》、《会计法》等相关法律、法规文件编制的2020度财务决算报告。无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》议案
1.议案内容：
无
公司拟以股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派现金红利3元（含税）；以股权登记日总股本为基数，以资本公积溢价向全体股东每10股转增10
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
股，并于股东大会审议通过后2个月内予以实施。无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2020年度内部控制评价报告》议案
1.议案内容：
无
公司按照《公司法》、《证券法》等相关法律、法规文件编制的2020度内部控制评价报告。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司按照《公司法》、《证券法》等相关法律、法规文件编制的2020度内部控制评价报告。无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2020年年度报告全文及摘要》议案
1.议案内容：
无
详见公司于3月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2020年年度报告》（公告编号：2021-016）和《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-015）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
详见公司于3月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2020年年度报告》（公告编号：2021-016）和《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-015）。无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于2021年度经营计划的议案》议案
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
2021年公司拟定营业收入目标为6.2亿元，利润总额9400万元。无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于2021年度财务预算的议案》议案
1.议案内容：
无
公司按照《公司法》、《证券法》、《会计法》等相关法律、法规文件编制的2021度财务预算报告。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司按照《公司法》、《证券法》、《会计法》等相关法律、法规文件编制的2021度财务预算报告。无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议《关于预计公司2021年日常关联交易的议案》议案
1.议案内容：
无
根据公司2020年度关联交易实际发生情况，结合2021年业务发展计划，预计公司2021年与关联方的日常关联交易合计总额为19,970.00万元。
2.回避表决情况
根据公司2020年度关联交易实际发生情况，结合2021年业务发展计划，预计公司2021年与关联方的日常关联交易合计总额为19,970.00万元。中航光电科技股份有限公司为议案的关联方,持票董事共4人；郭建雄为西安富士达微波技术有限公司董事长，是议案的关联方，以上5名董事回避表决。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
（十）审议通过《2020年高级管理人员年薪兑现方案》议案
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
按照《公司经营业绩考核办法》、《高级管理人员薪酬管理办法》及2020年实际业绩完成情况，公司制定了高级管理人员年薪兑现方案，并在2021年度内予以兑现。无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于2020年度募集资金使用情况报告的议案》议案
1.议案内容：
无
截至2020年12月31日募集资金累计共计使用65,863,780.21元，其中用于基地项目二期支出15,863,780.21元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金50,000,000.00元。公司严格按照《募集资金管理办法》执行，未发生违规使用资金的情形。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
截至2020年12月31日募集资金累计共计使用65,863,780.21元，其中用于基地项目二期支出15,863,780.21元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金50,000,000.00元。公司严格按照《募集资金管理办法》执行，未发生违规使用资金的情形。无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于推荐第七届董事会董事提名的议案》议案
1.议案内容：
无
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等相关规定，公司拟选举产生第七届董事会董事。第七届董事会由七名董事组成，推荐人选为：
中航光电科技股份有限公司推荐刘阳、陈戈、杨立新、卢明胜任公司董事,公司自然人股东推荐自然人股东代表郭建雄担任公司董事。独立董事两名，公司拟聘任张功富、张福顺任公司独立董事。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于转让公司草堂科技企业加速器二区13号楼的议案》议案
1.议案内容：
无
公司拟将自有房产“秦岭大道西6号草堂科技企业加速器二区13号楼标准厂房”有偿转让给控股子公司西安富士达线缆有限公司。房产转让价格以第三方评估为依据且不低于评估价，转让方式为协议转让。详见公司于3月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《出售资产公告》（临时公告：2021-013）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司拟将自有房产“秦岭大道西6号草堂科技企业加速器二区13号楼标准厂房”有偿转让给控股子公司西安富士达线缆有限公司。房产转让价格以第三方评估为依据且不低于评估价，转让方式为协议转让。详见公司于3月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《出售资产公告》（临时公告：2021-013）。无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》议案
1.议案内容：
无
因公司以资本公积溢价转增股本，拟对公司章程部分条款进行修改：公司注册资本由9386.4万元人民币修改为18772.8万元人民币，公司的股份总数由9386.4万股，修改为18772.8万股。详见公司于3月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（临时公告：2021-005）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于申请银行授信和债务融资的议案》议案
1.议案内容：
无
公司拟向工商银行等7家机构申请综合授信额度，授信总额控制在6.9亿元以内，具体融资金额将受公司年度预算贷款额度控制，根据运营资金的实际需求来确定。公司董事会授权武向文签署相关信贷合同文件。同意2021年期末流动资金借款总额不超过5300万元。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司拟向工商银行等7家机构申请综合授信额度，授信总额控制在6.9亿元以内，具体融资金额将受公司年度预算贷款额度控制，根据运营资金的实际需求来确定。公司董事会授权武向文签署相关信贷合同文件。同意2021年期末流动资金借款总额不超过5300万元。无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十六）审议通过《关于2021年度经营业绩考核方案的议案》议案
1.议案内容：
无公司根据2021年度经营计划，制定了经营业绩考核方案。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司根据2021年度经营计划，制定了经营业绩考核方案。无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十七）审议通过《关于调整内部管理机构的议案》议案
1.议案内容：
无公司根据发展战略的要求，对内部管理机构进行了调整，以便更好的满足生
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
产交付和管理的需要。无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十八）审议《关于补充确认偶发性关联交易的议案》议案
1.议案内容：
无
中航光电科技股份有限公司于2020年7月31日，提供给本公司25,000,000.00 元复工复产贷款，贷款期限为三十六个月，年贷款利率为 2.65%。详见公司于3月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》（临时公告：2021-014）。
2.回避表决情况
中航光电科技股份有限公司于2020年7月31日，提供给本公司25,000,000.00 元复工复产贷款，贷款期限为三十六个月，年贷款利率为 2.65%。详见公司于3月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》（临时公告：2021-014）。
中航光电科技股份有限公司为议案的关联方,持票董事共4人回避表决。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
（十九）审议通过《关于召开公司2020年度股东会的议案》议案
1.议案内容：
中航光电科技股份有限公司为议案的关联方,持票董事共4人回避表决。董事会拟于2021年4月23日召集召开2020年度股东大会
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
董事会拟于2021年4月23日召集召开2020年度股东大会无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
中航富士达科技股份有限公司
董事会2021年3月30日