独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及大连长兴实业股份有限公司《公司章程》的有关规定，我们本着实事求是的态度，对公司董事会审议的相关议案发表独立意见：
    1、《关于更换部分董事的议案》，公司原董事张兴、褚衍成因工作原因辞去董事职务，公司董事会提名刘心、张虹为公司董事候选人，我们通过对两位候选人履历的审查，认为两位候选人具备担任公司董事的资格，同意其成为公司董事候选人。
    2、《关于聘请高管人员的议案》，公司原董事会秘书宋连通、财务负责人、副总经理殷焕明因工作原因辞去相关职务，公司董事会聘请刘心为董事会秘书、副总经理、张虹为公司财务负责人、副总经理。我们通过审查履历，同意董事会的聘任。
    3、《关于将公司持有的大连长兴水泥有限公司95%的股权质押给中国民生银行股份有限公司大连分行的议案》，此项质押是因为公司在中国民生银行股份有限公司大连分行借款1亿元人民币，我们通过对相关情况的认真核查，认为此项质押符合相关规定，同意董事会的此项议案。 
    独立董事：
    杨恩发    朱文山
    二零零四年十一月三日