凯盛科技股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议于2021年3月29日上午11：00在公司会议室召开，会议由公司监事会主席陈勇先生主持。参加会议应到监事3人，实到3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：
1、监事会工作报告
经全体监事投票表决，3票通过，0票反对，0票弃权，该议案需经股东大会审议通过。
2、公司2020年年度报告和报告摘要
经全体监事投票表决，3票通过，0票反对，0票弃权，该议案需经股东大会审议通过。
监事会对公司2020年年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下书面审核意见：
（1）公司2020年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2020年度的经营管理和财务状况等事项。
（2）公司2020年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（3）在监事会提出意见前，我们没有发现参与2020年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（4）全体监事保证公司2020年年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
3、公司2020年度内部控制评价报告
经全体监事投票表决，3票通过，0票反对，0票弃权。
4、2020年度利润分配预案
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（税前）。
监事会经审议认为：公司2020年度利润分配预案综合考虑了公司发展长远利益及对股东的回报，不会对公司正常经营造成不利影响，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，审议程序合法合规。
经全体监事投票表决，3票通过，0票反对，0票弃权，该议案需经股东大会审议通过。
5、关于计提资产减值准备的议案
根据公司生产经营的实际情况，按相关法规政策，公司计划计提坏账准备1,596.14万元，计提存货跌价准备3,962.70万元，计提商誉减值0元，合计计提资产减值准备5,558.84万元。
监事们审议认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司的相关规定，符合公司资产的实际情况，审议及表决程序符合相关规定。同意本次资产减值准备计提事项。
经全体监事投票表决，3票通过，0票反对，0票弃权，该议案需经股东大会审议通过。
6、关于续聘会计师事务所的议案
公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司2021年度财务审计机构，审计费用为70万元人民币。续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司2021年度内部控制审计机构，审计费用为25万元人民币。
经全体监事投票表决，3票通过，0票反对，0票弃权，该议案需经股东大会审议通过。
特此公告。
凯盛科技股份有限公司监事会2021年3月31日