公告编号:2021-006证券代码:833455 证券简称:汇隆活塞 主办券商:申万宏源承销保荐
大连汇隆活塞股份有限公司关于召开2020年年度股东大会通知公告
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2020年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本次股东大会会议的召开符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021年4月20日10:00至11:30。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
普通股 | 833455 | 汇隆活塞 | 2021年4月15日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的辽宁恒信律师事务所的律师。
(七)会议地点
二、会议审议事项
(一)审议《2020年度董事会工作报告》
(二)审议《2020年度监事会工作报告》
议案内容详见公司于2021年3月30日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》,公告编号为2021-001。
议案内容详见公司于2021年3月30日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届监事会第八次会议决议公告》,公告编号为2021-002。
(三)审议《2020年年度报告及摘要》
议案内容详见公司于2021年3月30日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届监事会第八次会议决议公告》,公告编号为2021-002。
议案内容详见公司于2021年3月30日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》,公告编号为2021-001。
(四)审议《2020年度财务决算报告》
议案内容详见公司于2021年3月30日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》,公告编号为2021-001。
议案内容详见公司于2021年3月30日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》,公告编号为2021-001。
(五)审议《2021年度财务预算报告》
议案内容详见公司于2021年3月30日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》,公告编号为2021-001。议案内容详见公司于2021年3月30日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》,公告编号为
(六)审议《2020年度权益分派方案》
2021-001。
议案内容详见公司于2021年3月30日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》,公告编号为2021-001。
(七)审议《关于续聘会计师事务所的议案》
议案内容详见公司于2021年3月30日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》,公告编号为2021-001。
议案内容详见公司于2021年3月30日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》,公告编号为2021-001。
(八)审议《关于公司董事会换届选举的议案》
议案内容详见公司于2021年3月30日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》,公告编号为2021-001。
议案内容详见公司于2021年3月30日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》,公告编号为2021-001。
(九)审议《关于公司监事会换届选举的议案》
议案内容详见公司于2021年3月30日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》,公告编号为2021-001。
议案内容详见公司于2021年3月30日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届监事会第八次会议决议公告》,公告编号为2021-002。
上述议案不存在特别决议议案;上述议案不存在累积投票议案;上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;上述议案不存在关联股东回避表决议案;上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
(二)登记时间:2021年4月20日 上午9:00 – 10:00
(三)登记地点:大连汇隆活塞股份有限公司会议室。
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:刘迪;联系地址:大连经济技术开发区钢铁路76号;联系电话:0411-39246098;联系传真:0411-39246098;邮政编码:116600。
(二)会议费用:与会股东的交通费、食宿费自理。
五、备查文件目录
大连汇隆活塞股份有限公司董事会
2021年3月30日