公告编号：2021-002证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 主办券商：申万宏源承销保荐
大连汇隆活塞股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021年3月30日
2.会议召开地点：大连汇隆活塞股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年3月19日 以书面方式发出
5.会议主持人：会议由张洪吉监事会主席主持
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2020年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
公司监事会编制《2020年度监事会工作报告》，总结2020年度监事会工作情况。该议案不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2020年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
该议案不涉及关联交易事项。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司2020年年度报告披露相关工作的通知》的要求，公司监事会对公司《2020年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：
1、年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；
2、年度报告的内容和格式符合《基础层挂牌公司2020年年度报告内容与格式模板（一般公司）》的规定，未发现公司2020年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2020年年度报告基本
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
上真实地反映出公司2020年年度的经营成果和财务状况；
3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第十二次会议，依法履行了监事的职责。该议案不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司会计估计变更的议案》
1.议案内容：
该议案不涉及关联交易事项。
议案内容详见公司于2021年3月30日在全国股份转让系统官网上披露的公司《会计估计变更公告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
议案内容详见公司于2021年3月30日在全国股份转让系统官网上披露的公司《会计估计变更公告》。该议案不涉及关联交易事项。
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：
该议案不涉及关联交易事项。截至2021年1月28日，公司第二届监事会任期届满，根据《公
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
司法》、《公司章程》等有关规定应进行换届选举。公司提名张洪吉、孙立森为公司第三届监事会监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成第三届监事会，任期三年。以上监事候选人不属于失信联合惩戒对象。该议案不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
该议案不涉及关联交易事项。
（一）与会监事签字确认的公司《第二届监事会第八次会议决议》；
（二）与会监事签字确认的公司《监事会关于2020年年度报告的书面审核意见》。
大连汇隆活塞股份有限公司
监事会2021年3月30日