公告编号：2021-001证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 主办券商：申万宏源承销保荐
大连汇隆活塞股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021年3月30日
2.会议召开地点：大连汇隆活塞股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年3月19日以书面方式发出
5.会议主持人：会议由张勇董事长主持
6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2020年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报2020年董事会工作情况。该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2020年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
该议案不涉及关联交易事项。
议案内容详见公司于2021年3月30日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2020年年度报告》、《2020年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
议案内容详见公司于2021年3月30日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2020年年度报告》、《2020年年度报告摘要》。该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2020年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报2020年经营工作情况并提交董事会审议。该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2020年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
该议案不涉及关联交易事项。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2020年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2020年度财务决算报告》。该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2021年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2021年度财务预算报告》。该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2020年度权益分派方案》议案
1.议案内容：
该议案不涉及关联交易事项。
根据公司《2020年年度报告》中经审计的财务数据，截至2020年12月31日，公司未分配利润金额为34,195,498.80元。
公司本次权益分派方案为：公司目前总股本为128,000,000股，以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2.60元（含税）。
议案内容详见公司于2021年3月30日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2020年年度权益分派预案公告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据公司《2020年年度报告》中经审计的财务数据，截至2020年12月31日，公司未分配利润金额为34,195,498.80元。
公司本次权益分派方案为：公司目前总股本为128,000,000股，以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2.60元（含税）。
议案内容详见公司于2021年3月30日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2020年年度权益分派预案公告》。该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
经全体董事一致同意，续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于<公司2020年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见>的议案》
1.议案内容：
该议案不涉及关联交易事项。
议案内容详见公司于2021年3月30日在全国股份转让系统官网上披露的公司《公司2020年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
议案内容详见公司于2021年3月30日在全国股份转让系统官网上披露的公司《公司2020年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见》。该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司会计估计变更的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
议案内容详见公司于2021年3月30日在全国股份转让系统官网上披露的公司《会计估计变更公告》。该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：
该议案不涉及关联交易事项。
截至2021年1月28日，公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定应进行换届。公司提名张勇、李训发、宇德群、段凤武、傅铁为公司第三届董事会董事候选人，任期三年。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
截至2021年1月28日，公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定应进行换届。公司提名张勇、李训发、宇德群、段凤武、傅铁为公司第三届董事会董事候选人，任期三年。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于提议召开公司2020年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
议案内容详见公司于2021年3月30日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开2020年年度股东大会通知公告》。该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
该议案不涉及关联交易事项。
（一）与会董事签字确认并加盖公章的公司《第二届董事会第十二次会议决议》；
（二）董事、监事、高级管理人员对2020年年度报告的确认意见。
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董事会2021年3月30日