上海物资贸易股份有限公司第九届董事会第一次临时会议决议暨聘任公司高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海物资贸易股份有限公司第九届董事会第一次临时会议于2021年3月30日以通讯表决方式召开，应到会董事9名，实际到会董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议在充分沟通的基础上审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，并经董事会提名委员会审核，聘任郑斌先生担任公司副总经理职务（简历附后）。公司独立董事袁敏、薛士勇、金小野对上述聘任事项发表了同意的独立意见。同意9名，反对0名，弃权0名。特此公告。
上海物资贸易股份有限公司
董 事 会
2021年3月31日
郑斌先生简历：
郑斌，男，1968年1月出生，中共党员，研究生学历，经济师，高级经营师。曾任上海乾通投资发展有限公司（本公司持股比例95%）物流部副经理、综合部经理、总经理助理、副总经理。2016年1月—2016年9月，担任上海乾通投资发展有限公司总经理；2016年10月—至今，担任上海乾通投资发展有限公司董事长、总经理、党总支书记。