证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2021-036
深圳市兆威机电股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2021年3月29日在公司会议室以现场结合通讯方式举行。会议通知已于2021年3月18日通过电子邮件的方式送达各位董事。会议应到董事7名，实到董事7名（其中：通讯方式出席董事2人，分别为沈险峰先生和周长江先生），本次会议由董事长李海周召集并主持，监事、高管列席。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等国家相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
《2020年度董事会工作报告》全文刊登于2021年3月30日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事沈险峰先生、胡庆先生、侯建华先生向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2020年年度股东大会上述职。三位独立董事的《独立董事2020年度述职报告》全文刊登于2021年3月30日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
此议案尚需提交2020年年度股东大会审议。
（二）审议通过了《关于<2020年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
与会董事认真听取了公司总经理所作的《2020年度总经理工作报告》，认为2020年度公司经营层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层2020年度主要工作。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（三）审议通过了《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。具体内容详见公司2020年年度报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“一、概述”及“第十二节 财务报告”部分相关内容。
此议案尚需提交2020年年度股东大会审议。
（四）审议通过了《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
1、公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润244,744,843.97元，加上2020年初未分配利润423,539,074.26元，提取法定盈余公积金13,335,000.00元，减去已分配红利0元，上市公司合并报表中可供股东分配利润为654,948,918.23元，母公司可供股东分配的利润为662,243,085.57元。
2、公司拟以2020年12月31日总股本106,670,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利10元（含税），共派发现金红利106,670,000元（含税）；不送红股；同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增6股，共计转增64,002,000股，转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。转增后公司总股份增加至170,672,000股。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，公司监事会对此议案发表了审核意见。
具体内容详见刊登于2021年3月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
此议案尚需提交2020年年度股东大会审议。
（五）审议通过了《关于<2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登于2021年3月30日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，公司监事会对此议案发表了
审核意见，请详见刊登于2021年3月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于相关事项的独立意见》和《监事会关于相关事项的审核意见》。
（六）审议通过了《关于<2020年度内部控制自我评价报告>的议案》表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。《2020年度内部控制的自我评价报告》刊登于2021年3月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，公司监事会对此议案发表了审核意见，请详见刊登于2021年3月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于相关事项的独立意见》《监事会关于相关事项的审核意见》。
（七）审议通过了《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
董事会审计委员会对年审会计师完成2020年度工作情况及其执业质量进行了核查，并作了全面客观的评价，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，审计人员严格遵守职业道德规范，工作认真、严谨，具有较高的综合素质，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
根据《公司章程》有关规定，经公司董事会审计委员会审核提议，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。《关于续聘2021年度会计师事务所的公告》刊登于2021年3月30日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对续聘公司2021年度审计机构的事项发表了事前认可及同意的独立意见，公司监事会对此议案发表了审核意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交2020年年度股东大会审议。
（八）审议通过了《关于<2020年年度报告>和<2020年年度报告摘要>的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
《2020年年度报告摘要》刊登于2021年3月30日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
《2020年年度报告》刊登于2021年3月30日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司监事会对此议案发表了审核意见，请详见刊登于2021年3月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《监事会关于相关事项的审核意见》。此议案尚需提交2020年年度股东大会审议。
（九）审议通过了《关于公司<2020年度董事、高级管理人员绩效考核情况及2021年度薪酬方案>的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
《2020年度董事、高级管理人员绩效考核情况及2021年度薪酬方案》刊登于2021年3月30日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，请详见刊登于2021年3月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。
（十）审议通过了《关于增加闲置自有资金额度进行现金管理的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见2021年3月30日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交2020年年度股东大会审议。
（十一）审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》
表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0 票。
具体内容详见2021年3月30日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2020年年度股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第二届董事会第三次董事会决议；
2、独立董事关于相关事项的独立意见；
3、独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市兆威机电股份有限公司
董事会2021年3月29日