深圳市兆威机电股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于2021年3月29日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2021年3月18日通过邮件的方式送达各位监事。会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议由监事会主席甄学军先生召集并主持，董事会秘书邱泽恋列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《公司法》等国家相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交2020年年度股东大会审议。
（二）审议通过了《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司2020年年度报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“一、概述”及“第十二节 财务报告”部分相关内容。
此议案尚需提交2020年年度股东大会审议。
（三）审议通过了《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
1、公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润244,744,843.97元，
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
加上2020年初未分配利润423,539,074.26元，提取法定盈余公积金13,335,000.00元，减去已分配红利0元，上市公司合并报表中可供股东分配利润为654,948,918.23元，母公司可供股东分配的利润为662,243,085.57元。
2、公司拟以2020年12月31日总股本106,670,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利10元（含税），共派发现金红利106,670,000元（含税）；不送红股；同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增6股，共计转增64,002,000股，转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。转增后公司总股份增加至170,672,000股。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交2020年年度股东大会审议。
（四）审议通过了《关于<2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（五）审议通过了《关于<2020年度内部控制自我评价报告>的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（六）审议通过了《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2021年度会计师事务所的公告》。
此议案尚需提交2020年年度股东大会审议。
（七）审议通过了《关于<2020年年度报告>和<2020年年度报告摘要>的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交2020年年度股东大会审议。
（八）审议通过了《关于公司<2020年度监事绩效考核情况及2021年度薪
酬方案>的议案》表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。此议案尚需提交2020年年度股东大会审议。
（九）审议通过了《关于增加闲置自有资金额度进行现金管理的议案》表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。具体内容详见2021年3月30日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。此议案尚需提交2020年年度股东大会审议。
三、备查文件
1、第二届监事会第三次会议决议；
2、监事会关于相关事项的审核意见。
特此公告。
深圳市兆威机电股份有限公司监事会2021年3月29日