| 汉王科技股份有限公司 |
| 2020年度 |
| 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 |
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| 鉴证报告 | |
| 关于募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告 | 1-3 |
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
XYZH/2021BJAA80049汉王科技股份有限公司全体股东：
我们对后附的汉王科技股份有限公司（以下简称汉王科技）关于募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执行了鉴证工作。
汉王科技管理层的责任是按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，汉王科技公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面如实反映了汉王科技2020年度募集资金的实际存放与使用情况。
本鉴证报告仅供汉王科技2020年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
| 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | 中国注册会计师： | |
| 中国注册会计师： | ||
| 中国 北京 | 二〇二一年三月二十六日 |
汉王科技股份有限公司关于募集资金2020年度使用情况的专项报告
2020年1月1日至2020年12月31日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
汉王科技股份有限公司董事会关于募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和汉王科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“汉王科技”）《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）的相关规定，现将本公司2020年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准汉王科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1911号）核准，本公司采用非公开发行股票的方式向特定投资者共计发行人民币普通股A股股票27,465,354股，每股面值人民币1.00元，发行价格为每股人民币20.73元。本次非公开发行募集资金总额为569,356,788.42元，扣除发行费用8,379,338.09 元（不含税）后，实际募集资金净额560,977,450.33元。
上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年12月28日出具了XYZH/2020BJAA80056号验资报告。
（二） 募集资金本年度使用金额及年末余额
本公司募集资金账户实际收到募集资金562,224,506.96元，包括募集资金净额560,977,450.33元及其他发行费用1,247,056.63元。截至2020年12月31日，公司累计使用募集资金121,545,114.24元，其中补充流动资金121,545,114.24元。扣除累计已使用募集资金后，募集资金专户2020年12月31日余额合计为440,679,392.72元，其中募集资金净额439,432,336.09元，尚未支付的发行费用1,247,056.63元。
二、募集资金的管理情况
（一） 募集资金的管理情况
为规范汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金的管理和运营，保护
汉王科技股份有限公司关于募集资金2020年度使用情况的专项报告2020年1月1日至2020年12月31日（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
投资者利益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定《汉王科技股份有限公司募集资金管理制度》（已下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第一届董事会第七次会议和2006年度股东大会审议通过，并经第二届董事会第五次会议、2009年度第三次临时股东大会、第五届董事会第二十七次临时会议审议修订完善，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。根据《管理制度》的要求，并结合本公司经营需要，本公司与保荐机构中国银河证券股份有限公司及北京银行股份有限公司中关村支行、厦门国际银行股份有限公司北京分行、杭州银行股份有限公司北京中关村支行签署《募集资金三方监管协议》。该协议内容与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2020年12月31日，募集资金余额具体存放情况如下：
单位：人民币元
| 银行名称 | 银行账号 | 性质 | 银行对账单余额 |
| 厦门国际银行股份有限公司北京分行 | 0410001429300028240 | 活期 | 40,604.30 |
| 理财产品 | 233,700,000.00 | ||
| 杭州银行北京中关村支行 | 91110154800022742 | 活期 | 1,805.46 |
| 7天通知存款 | 79,470,000.00 | ||
| 北京银行中关村支行*1 | 20000005549000038451615 | 活期 | 127,466,982.96 |
| 合计 | 440,679,392.72 | ||
注1：截至2020年12月31日本账户余额中包含未支付的发行费用1,247,056.63元。
三、2020年度募集资金的实际使用情况
本年度公司使用募集资金121,545,114.24元用于补充流动资金。
详见附表《募集资金使用情况表》。
汉王科技股份有限公司关于募集资金2020年度使用情况的专项报告2020年1月1日至2020年12月31日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司未发生变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。附表：2020年度募集资金使用情况对照表
汉王科技股份有限公司董事会
二〇二一年三月二十六日
汉王科技股份有限公司关于募集资金2020年度使用情况的专项报告
2020年1月1日至2020年12月31日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
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