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中科信息:董事会决议公告 下载公告
公告日期:2021-03-30

中科院成都信息技术股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议于2021年3月19日以电子邮件方式发出会议通知,本次会议于2021年3月29日以现场方式召开。会议应参与表决董事为9名,实际参与表决董事9名,其中董事张勇委托董事杨建华参加。参与表决的董事人数符合法律和公司章程的规定。会议由公司董事长史志明主持,全体监事、董事会秘书、财务总监和部分高管人员列席了会议。

二、会议审议情况

与会董事对《通知》所列之议案进行了审议并通过了如下事项:

(一)听取史志明总经理代表经营层所做的《2020年度经营工作报告》

(二)审议通过《2020年度董事会工作报告》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)披露的《2020年度董事会工作报告》。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于2020年年度报告全文及摘要的议案》具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)披露的《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于2020年度社会责任报告的议案》具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)上披露的《2020年度社会责任报告》。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

(五)审议通过《关于2020年度财务决算报告的议案》具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)上披露的《2020年度财务决算报告》。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于2020年度内部控制自我评价报告的议案》公司独立董事对该报告发表了同意的独立意见;公司监事会也对该报告发表了核查意见;同时保荐机构对该报告出具了核查意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)披露的《2020年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

(七)审议通过《关于2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项报告的议案》

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》(天职业字[2021] 11232-2号),公司独立董事对该报告发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)披露的《2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

(八)审议通过《关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》(天职业字[2021] 11232-1号),保荐机构国信证券出具了核查意见,公司独立董事发表同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)披露的《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

(九)审议通过《2020年度利润分配预案》

同意公司以股份总额1.8亿股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.50元(含税),合计派发现金股利为人民币900万元(含税)。本次不进行资本公积转增股本,不送红股。公司独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)披露的《关于2020年度利润分配预案的公告》。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十)审议通过《关于2021年度财务预算方案的议案》具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)披露的《2021年度财务预算方案》。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

(十一)审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》 公司预计2021年将与关联人发生的日常关联交易总金额约561.52万元,关联交易主要内容包括销售商品或提供技术服务、采购(承租房屋)、资金往来(代收代垫)等。相对应的关联董事杨建华、张勇、赵自强、王晓宇、付忠良、史志明对该议案相关内容进行了回避表决。

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票,回避6票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)披露的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》。

(十二)审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司2020年审计机构期间,严格按照中国注册会计师审计准则要求,所出具的审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况及经营成果,同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构。独立董事发表了事前认可意见及表示同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘公司2021年度审计机构的公告》。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

(十三)审议通过《关于修订公司〈章程〉的议案》根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》(2020年修订)等相关规则制度的最新要求,并结合公司实际情况,对《公司章程》相应条款进行了适当修订。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)披露的《公司章程修正案》。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四)审议通过《关于授权董事会办理〈章程修正案〉工商备案相关手续的议案》

本次会议审议通过了公司《章程》修订案,提请股东大会授权公司董事会具体办理有关《章程修正案》等事项的工商登记备案相关手续。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五)审议通过《关于召开2020年度股东大会的议案》

公司定于2021年4月23日下午14:30召开2020年度股东大会。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2020年度股东大会的通知》。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

(十六)听取了独立董事《2020年度述职报告》

公司独立董事向董事会递交了《独立董事2020年度述职报告》,并建议由李志蜀先生代表公司全体独立董事在公司2020年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事2020年度述职报告》。

(十七)听取了董事会秘书关于公司治理自查情况的汇报。

(十八)听取了董事会办公室负责人关于董事责任险相关情况的汇报。

三、 备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的《中科院成都信息技术股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》;

2.关于第三届董事会第十六次会议相关议题的独立董事事前认可意见;

3.关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中科院成都信息技术股份有限公司董事会2021年3月29日


  附件:公告原文
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