南方汇通股份有限公司第六届监事会第十一次会议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知情况
本公司监事会于2021年3月19日向全体监事及相关人员发出了书面会议通知。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次监事会会议于2021年3月29日在公司一楼会议室召开。会议由监事会主席刘伟先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
三、监事出席会议情况
公司实有监事3人，亲自出席会议监事3人。董事会秘书列席了会议。
四、会议决议
会议经过审议，作出了以下决议：
（一）审议通过了《2020年年度报告》及其摘要以及监事会对《2020年年度报告》的审核意见
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
公司监事会认为公司2020年年度报告公允、真实地反映了公司报告期的财务状况和经营成果。经审核，公司监事会及监事保证公司2020年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2020年年度报告及其摘要刊载于“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn），摘要同时刊载于《证券时报》，2020年年度报告还须提交公司2020年度股东大会批准。
（二）审议通过了《2020年度财务决算报告》
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本报告详见刊载于“巨潮资讯网”的《2020年年度报告》“第十二节 财务报告”。本报告还须提交公司2020年度股东大会批准。
（三）审议通过了《监事会2020年度工作报告》
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本报告刊载于“巨潮资讯网”。本报告还须提交公司2020年度股东大会批准。
（四）审议通过了《2020年度利润分配预案》
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为105,952,076.51元，母公司实现净利润21,970,972.25元，提取法定盈余公积金2,197,097.23元，年末未分配利润为299,198,637.73元。公司拟以总股本422,000,000股为基数，每10股派0.88元（含税），不以公积金转增股本，共计分红37,136,000.00元。本次利润分配预案实施前，公司股本若发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。该利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司股东回报规划。本事项还须提交公司2020年度股东大会批准。
（五）审议通过了监事会对2020年度内部控制评价报告的审核意见
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
公司监事会认为，公司根据国家法律法规和监管部门的相关规定，确立了内部控制的目标，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立并基本健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保障了公司及子公司经营的正常进行。公司内部控制组织机构完整，报告期董事会专业委员会勤勉、诚信的履行职责，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。公司内部控制评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
五、备查文件
（一）经与会监事签字的监事会会议决议；
（二）深交所要求的其他文件。
南方汇通股份有限公司监事会
2021年3月29日