广东顺钠电气股份有限公司第十届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东顺钠电气股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第五次会议通知于2021年3月16日发出，会议于2021年3月26日在公司会议室召开。
本次会议应参加监事5人，实际参加监事4人。监事会主席樊均辉先生因工作关系未能出席本次会议，授权委托监事伍立斌先生代表出席、主持会议并行使表决权。董事会秘书吴鹏先生列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
二、监事会会议审议情况
1、《2020年度监事会工作报告》
报告全文与本公告同日登载在巨潮资讯网。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案通过。
2、《2020年度财务决算报告》
报告全文与本公告同日登载在巨潮资讯网。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案通过。
3、《2020年年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
报告全文及摘要（公告编号：2021-009）与本公告同日登载于巨潮资讯网。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案通过。
4、《2020年度利润分配预案》
为确保公司正常生产经营，结合目前的资金状况及主营业务的发展，并根据相关法律法
规、国家现行会计政策和《公司章程》的有关规定，公司2020年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案通过。
5、《2021年度财务预算报告》
报告全文与本公告同日登载在巨潮资讯网。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案通过。
6、《2020年度内部控制自我评价报告》
经审核，监事会认为：公司按照相关国家法律、法规、规范性文件及监管部门的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，进一步健全、完善覆盖公司各环节的内部控制制度建设，保证公司经营活动的正常开展，确保了公司资产的安全和完整，适应公司发展的需要； 公司内部控制组织机构完整，人员到位，保证了公司内部控制重点活动的执行和监督充分有效；公司内部控制自我评价报告的内容符合有关文件的要求，真实、客观、完整地反映了公司内部控制制度的建立、执行情况和效果。报告全文与本公告同日登载在巨潮资讯网。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案通过。
7、《关于公司带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号－年度报告的内容与格式》等相关法律法规的要求，监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段的无保留意见审计报告客观、公允地反映了公司2020年度的财务状况，公司董事会针对强调事项段所做的说明符合公司实际情况。监事会将积极配合董事会的各项工作，持续关注董事会和管理层相关工作的开展，以尽快解决强调事项段所涉事项对公司的不利影响，切实维护公司及广大投资者的合法权益。
该份专项说明的具体内容与本公告同日登载于巨潮资讯网。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案通过。
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
提议继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构，年度审计费用为75万元；继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度内部控制审计机构，年度审计费用为28万元。
具体内容详见《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-010）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案通过。
除第6、7项外，其他议案均需提交公司2020年度股东大会审议。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
广东顺钠电气股份有限公司监事会二〇二一年三月二十九日