证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2021-013
山东海化股份有限公司第八届董事会2021年第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会2021年第二次会议通知于2021年3月19日以电子邮件及短信方式下发给公司各位董事。会议于3月29日在908会议室，以现场方式召开。本次会议由孙令波董事长主持，应出席会议董事9人，实际出席9人，公司监事、董事会秘书列席了本次会议。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
1．2020年度董事会工作报告
报告内容详见公司《2020年年度报告全文》相关章节。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。
2．2020年度总经理工作报告
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。
3．关于会计政策变更的议案
为更加客观、真实地反映公司财务状况和经营成果，向投资者提供更可靠、更准确的会计信息，根据财政部修订后的《企业会计准则第21号-租赁》要求，公司决定对企业会计政策做相应变更。
详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的公告》。
独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。4．2020年年度报告（全文及摘要）详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上的《2020年年度报告摘要》及巨潮资讯网上的《2020年年度报告全文》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。5．2020年度财务决算报告表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。6．2020年度利润分配预案经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2020年度实现归属于母公司所有者的净利润（合并）为-252,235,960.27元，母公司口径为-220,815,292.52元，加年初未分配利润530,246,820.80元及其他综合收益结转留存收益345,611.74元，并扣减已分配的2019年度现金红利80,558,273.34元后，本次可供上市公司股东分配的利润为229,218,866.68元。
根据相关规定，并综合考虑股东利益及公司长远发展需求，董事会拟定的2020年度利润分配预案：利润不分配，不以公积金转增股本。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。
7. 2021年度日常关联交易情况预计
公司预计2021年度与各关联方发生的日常关联交易总额不超过253,710万元。
详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《2021年度日常关联交易情况预计公告》。
独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；通过。
本议案关联董事孙令波、丁忠民、迟庆峰、陈国栋回避了表决。
8．关于调整独立董事薪酬的议案
经董事会薪酬与考核委员会提议，董事会拟将独立董事薪酬由每人6万元/年（含税）调整为10万元/年（含税），自股东大会审议通过当月起执行。
独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。
9．关于向银行申请综合授信额度的议案
为满足生产经营和发展需要，公司2021年度拟向各银行申请总额度不超过30亿元的综合授信。
详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。
10．2020年度内部控制自我评价报告
根据相关法规和规范性文件的要求，结合公司内部控制制度及评价方法，公司对截止2020年12月31日内部控制运行的有效性进行了自我评价，并编制了《2020年度内部控制自我评价报告》。
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2020年度内部控制自我评价报告》。
独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。
11. 关于制定股东分红回报规划（2021-2023年）的议案
为完善和健全公司科学、稳定、持续的分红机制，切实保护中小股东合法权益，公司拟制定《股东分红回报规划(2021-2023年)》。
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《股东分红回报规划(2021-2023年)》。
独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
12. 关于聘任2021年度审计机构并确定其报酬的议案
经董事会审计委员会提议，董事会拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度财务及内控审计机构，报酬为63万元，其中财务审计费42万元、内控审计费21万元。
详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。
13．关于提议召开2020年度股东大会的议案
会议决定于2021年4月20日召开2020年度股东大会。
详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于召开2020年度股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。
以上第1、4、5、6、7、8、9、11、12项议案尚需提交2020年度股东大会审议。
三、备查文件
1．第八届董事会2021年第二次会议决议
2．独立董事相关意见
特此公告。
山东海化股份有限公司董事会
2021年3月30日