证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2021-019
山东海化股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 29 日召开第八届董事会2021年第二次会议，审议通过了《关于聘任2021年度审计机构并确定其报酬的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为公司 2021年度财务及内控审计机构，现将有关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
致同所是一家具有证券、期货从业资格的会计师事务所，具备从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在为公司提供审计服务期间，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作。为保持公司审计工作的连续性，经董事会审计委员会提议，公司拟续聘致同所为公司2021年度财务及内控审计机构，报酬为63万元，其中财务审计费42万元、内控审计费21万元。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1. 基本信息
（1）机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2011年12月22日
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
（5）首席合伙人：李惠琦
（6）人员信息：致同所现拥有合伙人202名；拥有注册会计师1267名，其中从事过证券服务业务的注册会计师人数超过400名。
（7）收入情况：2019年度业务总收入为19.9亿元，审计业务收入为14.89亿元，证券业务收入为3.11亿元。
（8）2019年度上市公司年报审计家数：194家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业，收费总额 2.58亿元；审计同行业上市公司客户20家。
2. 投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额5.4亿元，2019年末职业风险基金649.22万元，职业保险购买及职业风险基金计提符合相关规定。近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3. 诚信记录
致同所近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的概况：刑事处罚0次、行政处罚1次、行政监管措施5次、自律监管措施0次和纪律处分0次；13名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施5次和自律监管措施0次。
（二）项目信息
1. 基本信息
项目合伙人、签字注册会计师1：刘健，1998年开始从事上市公司审计，2007年成为注册会计师，2019年开始在致同所执业，拟自2021年开始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告3份，签署新三板挂牌公司审计报告2份。
签字注册会计师2：江磊，2013年开始从事上市公司审计，2017年
成为注册会计师，2019年开始在致同所执业，拟自2021年开始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司报告2份，签署新三板挂牌公司审计报告2份。
项目质量控制复核人：胡乃忠，2003年开始从事上市公司审计，2003年成为注册会计师，2019年开始在致同所执业，拟自2021年开始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告9份，签署新三板挂牌公司审计报告4份。
2. 诚信记录
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及项目质量控制复核人最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
3. 独立性
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4. 审计收费
根据公司的业务规模、会计处理繁简程度，结合相关审计需配备的人员和工作量，双方拟定的2021年度审计费用为63万元，其中财务审计42万元，内控审计21万，较2020年度减少36万元。
三、拟聘任会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会对致同所进行了充分了解，并就其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。经核查，一致认为致同所在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，决定向董事会提议聘任致同所为公司2021年度财务及内控审计机构。
（二）公司独立董事发表的意见：公司事先已提供了该事务所的详细资料，并获得我们的事前认可。致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为
公司财务审计和内控审计机构期间，能够严格执行审计准则，遵守职业道德规范，业务熟练、工作勤勉，及时、准确、独立地完成了各项工作，出具的审计报告客观、公正，反映了公司的实际情况，保障了投资者的知情权，表现出了较高的执业水平。续聘该事务所不会损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益，相关审议程序符合法律法规的有关规定。我们同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务及内控审计机构，同意拟定的2021年度报酬，并同意提交2020年度股东大会审议。
（三）公司第八届董事会2021年第二次会议以9票同意，0 票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任2021年度审计机构并确定其报酬的议案》，同意聘任致同所为公司2021年度审计机构。
（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2020年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1．第八届董事会2021年第二次会议决议
2．第八届监事会2021年第二次会议决议
3．独立董事相关意见
特此公告。
山东海化股份有限公司董事会
2021年3月30日