中铁高新工业股份有限公司第八届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
本公司第八届监事会第六次会议通知和议案等材料已于2021年3月19日以电子邮件方式送达至各位监事，会议于2021年3月29日在北京市丰台区南四环西路诺德中心11号楼4307会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席周振国主持，公司副总经理、工会主席、董事会秘书余赞，总会计师、总法律顾问刘娟及有关人员列席了会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票的方式，通过了以下决议：
（一）审议通过《关于<公司2020年年度报告>及其摘要的议案》。会议认为：公司2020年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及相关监管规定，该报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2020年
度的财务状况和主要经营成果；未发现年度报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现年报编制人员有违反保密规定的行为。同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于<公司2020年度财务决算报告>的议案》。同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过《关于公司2021年生产经营计划的议案》。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
（四）审议通过《关于公司2020年度利润分配方案的议案》。同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
（五）审议通过《关于公司2020年日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易预计额度的议案》。同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
（六）审议通过《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
（七）审议通过《关于续聘公司2021年度财务报告及内部控制审计机构的议案》。同意公司聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公
司2020年年度股东大会审议。表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
（八）审议通过《关于中铁九桥云南分公司购置办公用房的议案》。会议对该议案中关联交易事项进行了审议，认为本次关联交易双方将按照诚实信用、合理公允的基本原则开展合作，本次关联交易公开、公平，不存在损害公司或股东、特别是中小股东利益的情形，同意该关联交易事项。表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
（九）审议通过《关于中铁重工与吉林交通公司、中铁北方吉林公司合资设立公司的议案》。会议对该议案中关联交易事项进行了审议，认为本次关联交易双方将按照诚实信用、合理公允的基本原则开展合作，本次关联交易公开、公平，不存在损害公司或股东、特别是中小股东利益的情形，同意该关联交易事项。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
（十）审议通过《关于<公司2020年度内部控制评价报告>的议案》。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
（十一）审议通过《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》。同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
中铁高新工业股份有限公司监事会二〇二一年三月三十日