证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2021-012
浙江帅丰电器股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年3月29日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市嵊州市城东经济开发区经禄路1号
浙江帅丰电器股份有限公司5楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 28 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 101,938,000 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 72.3991 |
《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《浙江帅丰电器股份也有限公司章程》的相关规定，本次股东大会合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书丁寒忠先生出席会议；本公司高级管理人员陈伟总经理列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《浙江帅丰电器股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 101,717,200 | 99.7833 | 220,800 | 0.2167 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | |||||
| A股 | 101,717,200 | 99.7833 | 220,800 | 0.2167 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 101,717,200 | 99.7833 | 220,800 | 0.2167 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 101,717,200 | 99.7833 | 220,800 | 0.2167 | 0 | 0 |
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 《浙江帅丰电器股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 | 5,717,200 | 96.2815 | 220,800 | 3.7185 | 0 | 0 |
| 2 | 《浙江帅丰电器股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 | 5,717,200 | 96.2815 | 220,800 | 3.7185 | 0 | 0 |
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上交所要求的其他文件。
浙江帅丰电器股份有限公司
2021年3月30日