公告编号:2021-014证券代码:831173 证券简称:泰恩康 主办券商:国泰君安
广东泰恩康医药股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2021年3月29日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场方式召开
4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2021年3月18日以书面通知形式发出
5. 会议主持人:监事会主席许丽虹女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《广东泰恩康医药股份有限公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于<公司2020年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
根据公司章程及相关法律、法规规定,公司监事会将 2020 年度工作情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于批准报出<公司2020年度财务审计报告>的议
案》
1.议案内容:
公司2020年年度财务报表经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了“华兴审字[2021]20000260038号”标准无保留意见的审计报告。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于<公司2020年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
根据公司2020年年度经营状况,编制了《2020 年度财务决算报
告》。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于<公司2021年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
根据2021年经营规划情况,编制了《2021年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于公司2020年度利润分配的议案》
1.议案内容:
为补充公司发展所需资金,公司2020年度拟不进行利润分配,亦不实施资本公积转增股本。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
1.议案内容:
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券审计资格,在审计过程中能够保持独立性、专业胜任能力和应有的关注,在对公司2020年度财务报告审计过程中认真履行职责,独立、客观、公正地完成审计工作。拟续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构。具体内容详见公司2021年3月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《泰恩康:
拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2021-021)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七) 审议通过《关于<公司2020年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容:
公司聘请华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2020年度财务报告进行年度审计,并出具标准无保留意见的审计报告,公司董事会办公室及财务部根据经审计的年度财务报告编制2020年年度报告,具体内容详见公司于2021年3月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2020年年度报告》。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
公告编号:2021-014本议案尚需提交股东大会审议。
(八) 审议通过《关于预计2021年度公司日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
根据业务发展需要,对公司2021年度可能发生的日常性关联交易情况进行预计。具体内容详见公司2021年3月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《泰恩康:关于预计 2021年日常性关联交易的公告》(公告编号:2021-016)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(九) 审议通过《关于控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用
情况专项审核说明》
1.议案内容:
2020年度公司严格遵循了内控制度,不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的情况。华兴会计师事务所(特殊普通合伙)就公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况编制了华兴专字[2021]20000260080号《关于2020年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项审核说明》,内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于2020年度非经营性资金占用及其
他关联方资金往来情况的专项审核说明》(公告编号:2020-022)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。
(十) 审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容:
财政部于2018年12月修订发布的《企业会计准则第21号——租赁》,公司决定自 2021年1月1日起执行新的租赁准则,对原采用的相关会计政策进行相应变更。具体内容详见公司2021年3月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《泰恩康:会计政策变更公告》(公告编号:2021-017)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(十一) 审议通过《关于确认公司2020年7月至12月关联交易的议案》
1.议案内容:
确认公司与关联方之间在报告期内发生的关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则,有关协议或合同确定的条款公允、合理,
关联交易的价格不存在损害公司及其他非关联股东的利益的情况。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。本议案无需提交股东大会审议。
(十二) 审议通过《关于确认公司2018年度至2020年度财务报表
及审计报告并同意对外报出的议案》
1.议案内容:
同意公司对外报出 2018年度-2020年度财务报表及审计报告。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)第四届监事会第二次会议决议
广东泰恩康医药股份有限公司
监事会2021年3月29日