公告编号：2021-014证券代码：831173 证券简称：泰恩康 主办券商：国泰君安
广东泰恩康医药股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2021年3月29日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式召开
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021年3月18日以书面通知形式发出
5. 会议主持人：监事会主席许丽虹女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《广东泰恩康医药股份有限公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于<公司2020年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
根据公司章程及相关法律、法规规定，公司监事会将 2020 年度工作情况予以汇报。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于批准报出<公司2020年度财务审计报告>的议
案》
1.议案内容：
公司2020年年度财务报表经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了“华兴审字[2021]20000260038号”标准无保留意见的审计报告。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于<公司2020年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
根据公司2020年年度经营状况，编制了《2020 年度财务决算报
告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于<公司2021年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
根据2021年经营规划情况，编制了《2021年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于公司2020年度利润分配的议案》
1.议案内容：
为补充公司发展所需资金，公司2020年度拟不进行利润分配，亦不实施资本公积转增股本。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
1.议案内容：
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券审计资格，在审计过程中能够保持独立性、专业胜任能力和应有的关注，在对公司2020年度财务报告审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正地完成审计工作。拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。具体内容详见公司2021年3月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《泰恩康：
拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-021）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于<公司2020年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：
公司聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度财务报告进行年度审计，并出具标准无保留意见的审计报告，公司董事会办公室及财务部根据经审计的年度财务报告编制2020年年度报告，具体内容详见公司于2021年3月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020年年度报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
公告编号：2021-014本议案尚需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《关于预计2021年度公司日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
根据业务发展需要，对公司2021年度可能发生的日常性关联交易情况进行预计。具体内容详见公司2021年3月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《泰恩康：关于预计 2021年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-016）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九） 审议通过《关于控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用
情况专项审核说明》
1.议案内容：
2020年度公司严格遵循了内控制度，不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的情况。华兴会计师事务所(特殊普通合伙)就公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况编制了华兴专字[2021]20000260080号《关于2020年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项审核说明》，内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于2020年度非经营性资金占用及其
他关联方资金往来情况的专项审核说明》（公告编号：2020-022）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。
（十） 审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容：
财政部于2018年12月修订发布的《企业会计准则第21号——租赁》，公司决定自 2021年1月1日起执行新的租赁准则，对原采用的相关会计政策进行相应变更。具体内容详见公司2021年3月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《泰恩康：会计政策变更公告》（公告编号：2021-017）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（十一） 审议通过《关于确认公司2020年7月至12月关联交易的议案》
1.议案内容：
确认公司与关联方之间在报告期内发生的关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议或合同确定的条款公允、合理，
关联交易的价格不存在损害公司及其他非关联股东的利益的情况。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。本议案无需提交股东大会审议。
（十二） 审议通过《关于确认公司2018年度至2020年度财务报表
及审计报告并同意对外报出的议案》
1.议案内容：
同意公司对外报出 2018年度-2020年度财务报表及审计报告。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）第四届监事会第二次会议决议
广东泰恩康医药股份有限公司
监事会2021年3月29日