证券代码:839273 证券简称:一致魔芋 主办券商:五矿证券
湖北一致魔芋生物科技股份有公司第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021年3月26日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场+通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021年3月21日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长吴平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事9人,出席和授权出席董事9人。董事李力、彭光伟,独立董事李秉成、罗忆松、钱和因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于补充确认控股子公司减少注册资本并相应修改公司章程的议案》
1.议案内容:
为了优化资源配置,提高资金利用效率,实现股东利益最大化,公司控股子公司湖北致心生物科技有限公司的注册资本由100.00万元减少至60.00万元,控股子公司全体股东同比例减少注册资本。减资完成后,公司以货币方式认缴出资
30.6万元,持股比例为51%,并相应修改了控股子公司章程。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
一、《第二届董事会第八次会议决议》
湖北一致魔芋生物科技股份有公司
董事会2021年3月29日