公告编号：2021-008证券代码：400029 证券简称：大通5 主办券商：网信证券
广州大通资源开发股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会通知公告
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2021年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议召开召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议召开召集人为董事会。
本次会议召开符合《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》和公司章程等有关法律的规定，会议召开不需要相关部门批准和履行必要的程序。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议召开符合《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》和公司章程等有关法律的规定，会议召开不需要相关部门批准和履行必要的程序。本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2021年4月20日10:00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
预计会期 0.5 天。股份类别
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 400029 | 大通5 | 2021年3月29日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
二、会议审议事项
（一）审议关于《天津大通新天有限公司认购天津大通鸿云供应链管理有限公司98%股权》董事会决议
天津市和平区金谷大厦31层会议室
受南美疫情影响，天津大通鸿云供应链管理有限公司进出口贸易暂时停止，后期经营不可预测；为保障广大中小股东权益，大股东大通新天有限公司以净资产的数额认购天津大通鸿云供应链管理有限公司 98%的股权，实际认购金额以审计及评估金额为准。
上述议案不存在特别决议议案；
公告编号：2021-008上述议案不存在累积投票议案；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为议案一；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（二）登记时间：2021年3月29日
（三）登记地点：天津市和平区金谷大厦31层会议室
四、其他
（一）会议联系方式：022-83129541
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表自然人股 东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委 托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；
2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表 人身份证明书、单位营业执照副本复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委 托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代 表人签署的书面委托书、营业执照副本复印件、股东账户卡和持股凭证；
3、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。《广州大通资源开发股份有限公司第六届董事会第四十四次会议决议》
广州大通资源开发股份有限公司董事会
2021年3月29日