证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2021-010
中铁装配式建筑股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议公告
中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议于2021年3月25日在北京市房山区公司会议室召开。会议通知以电子邮件的方式已于2021年3月15日发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司相关高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司监事会主席张晓峰先生召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中铁装配式建筑股份有限公司章程》的规定。本次会议以记名投票方式进行表决，经与会监事审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》
《公司2020年年度报告》及摘要的具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
与会监事一致认为：董事会对定期报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
此议案经与会监事审议，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
二、审议通过了《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
《2020年度监事会工作报告》的具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
此议案经与会监事审议，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。此议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于公司2020年度财务决算报告的议案》《公司2020年度财务决算报告》的具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。
此议案经与会监事审议，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。此议案尚需提交公司 2020年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于公司2020年度审计报告的议案》
《公司2020年度审计报告》的具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。此议案经与会监事审议，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
《关于公司2020年度利润分配预案的公告》的具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。
与会监事一致认为：公司拟定的2020年度利润分配预案符合公司目前生产经营的实际情况，符合《公司章程》等相关文件的规定。
此议案经与会监事审议，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司 2020年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》
《公司2020年度内部控制评价报告》的具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。
与会监事一致认为：《公司2020年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及实施情况。
此议案经与会监事审议，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》《公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。
此议案经与会监事审议，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了《关于公司2020年日常关联交易确认及2021年日常关联交易预计的议案》
与会监事一致认为：公司（含子公司）的日常关联交易均为公司正常经营所需，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不会侵害中小股东的利益，符合中国证监会和深交所的有关规定。
《关于公司2020年日常关联交易确认及2021年日常关联交易预计的公告》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。
此议案经与会监事审议，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于公司2021年度预算目标及各单位预算指标的议案》
此议案经与会监事审议，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
特此公告。
备查文件
1、经与会监事签字的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
中铁装配式建筑股份有限公司
监事会2021年3月26日