2020年度董事会工作报告
2020年，受疫情影响，1-2月份，社零总额52,130亿元，同比名义下降20.5%，全年社零总额下降3.9%，增速逐季回升，居民消费力逐步复苏，但对食品企业经营依旧带来一定挑战。面对外部环境变化，公司坚持“以不断超越主人预期为目标，始终坚守真实与坚持奋斗为本”的核心价值观，积极调整运营策略，加强内控管理，有效提升毛利率，实现盈利水平的稳步提高。
线上渠道，流量进一步去中心化，2020年短视频平台、生活分享平台、直播平台的兴起，带来流量的重新分配。在天猫平台，公司调整销售结构，持续保持领先优势，减少无效价格竞争，并进行价格合理管控，实现盈利能力的提升；在京东平台，公司借助其反向定制能力和物流优势，充分挖掘平台潜力。2020年线上业务营收中，天猫渠道占比52%，京东渠道占比38%，线上各平台发展进一步平衡。新品牌方面，公司在2019年便开展婴童食品、宠物食品等赛道的研究，流量平台的分发逻辑给予了品牌精准起步的机会，为此公司提前加速新品牌布局，加速孵化小鹿蓝蓝、养了个毛孩等子品牌。同时公司紧抓直播电商新风口，通过达人直播和自直播进行业务拓展。
线下渠道，疫情对线下实体带来一定冲击，对用户在非必选产品的消费意愿有所影响，投食店和联盟小店积极调整策略，投食店保障有质量的扩张，推出线下专供mini包，以数据强化运营指导，通过与本地生活平台合作寻找新增量。联盟小店出台多项支持政策，并推出县城承包制，在全国化品牌势能的牵引下，保持快速拓店速度，实现区域密度化布局。截至报告期末，线下店铺数量合计超1000家（投食店171家，联盟小店872家）。新分销业务通过以零售通、新通路为主的线上分销和以区域分销、KA商超、连锁便利店等为主的线下分销，实现覆盖超40万终端。报告期内，公司线下营收占比大幅提升，从2017年的4.5%提升至26%，线上线下渠道营收更趋均衡。
公司从电商运营到线上线下全渠道经营，在当下尚未形成完善的线下管理模式，新年度公司将通过在渠道协同规划、价格管理、组织建设等方面进一步提升，提高线下整体收益水平。
2020年，公司营业收入979,412.32万元，同比微降3.72%，与上年度同期
基本持平；归属于母公司的净利润为30,132.27万元，同比提升26.21%。其中，经半年运营，新品牌贡献营收7,611.17万元，净亏损4,042.79万元，如不考虑新品牌影响，公司净利提升43%。
二、2020年度董事会主要工作
（一）完善法人治理结构，提升规范运作水平
报告期内，公司共召开3次股东大会、6次董事会，董事会各专门委员会诚信、勤勉、专业、高效地履行了各自职责，所有会议作出的决议均合法有效。董事会对股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，对于历次股东大会决议事项均遵照执行。此外，报告期内根据新《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等新规的发布，同步修订了《公司章程》、《关联交易管理办法》、《募集资金管理制度》、《内幕信息知情人登记及报备制度》等10份内部制度文件，公司内控制度进一步健全，法人治理水平持续完善，规范运作水平不断提升。
（二）注重信息披露质量，加强内幕信息管理
报告期内，公司严格按照相关法律法规及公司制度的规定，结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时、公平地披露各类信息，忠实履行了信息披露义务。通过进一步完善信息披露机制，保障信息披露质量。同时，公司通过定期提醒，持续增强相关人员保密意识，控制内幕信息知情人范围及做好内幕信息知情人登记。报告期内公司未发生内幕信息泄露事件或内幕交易行为。此外，聚力编制证券合规手册《300783那些事》，并通过邮件及内刊的形式向公司全体人员发布，进一步强化人员的风险合规意识。
（三）重视股东投资回报，实现经营成果共享
为回报公司股东，与全体股东共享经营成果，公司严格按照《公司章程》等相关规定，拟定了2019年度利润分配预案， 并经年度股东大会审议通过后实施权益分派，实际现金分红金额合计100,206,332.66元，占2019年度归属于上市公司股东净利润的 41.97%。
（四）坚持真实性原则，传递公司有效信息
公司董事会重视投资者权益保护，通过真实的沟通，引导投资者形成价值投资理念。2020年公司召开1次投资者网上业绩说明会，通过线上文字交流的方式帮助投资者及时了解公司情况。此外，以2020年5月20日召开的2019年度
股东大会为契机，举办1场百人的投资者集中交流活动，在打造一体化全链路投资人用户体验的同时，更注重内容的真实有效输出，会后获得投资人的一致好评。
三、2020年董事会运行情况
1、董事会会议召开情况
报告期内公司董事会共召开6次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，具体情况如下：
会议届次
| 会议届次 | 会议时间 | 审议议案 |
| 第二届董事会第十次会议 | 2020年3月20日 | 《关于对外投资设立全资子公司的议案》 |
| 第二届董事会第十一次会议 | 2020年4月2日 | 《关于对外投资设立全资子公司的议案》 |
| 第二届董事会第十二次会议 | 2020年4月28日 | 1、《2019年度总经理工作报告》 2、《2019年度董事会工作报告》 3、《2019年年度报告及摘要》 4、《2019年度财务决算报告》 5、《2019年度利润分配预案》 6、《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 7、《关于续聘会计师事务所的议案》 8、《关于董事、监事和高级管理人员2019年度薪酬的议案》 9、《关于公司向银行申请授信的议案》 10、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》 11、《2019年度内部控制自我评价报告》 12、《关于会计政策变更的议案》 13、《关于2020年度日常关联交易预计的议案》 14、《关于部分募投项目延期的议案》 15、《2020年第一季度报告》 16、《关于修订<公司章程>的议案》 17、《关于召开2019年度股东大会的议案》 |
| 第二届董事会第十三次会议 | 2020年8月20日 | 1、《关于<2020年半年度报告>全文及摘要的议案》 2、《关于<2020年上半年募集资金存放与使用情况的专 |
项报告>的议案》
3、《关于聘任证券事务代表的议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案》
5、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
7、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
8、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
9、《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
10、《关于修订<信息披露管理办法>的议案》
11、《关于修订<内部审计制度>的议案》
12、《关于修订<内幕信息知情人登记及报备制度>的议
案》
13、《关于修订<独立董事制度>的议案》
14、《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
| 项报告>的议案》 3、《关于聘任证券事务代表的议案》 4、《关于修订<公司章程>的议案》 5、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 6、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》 7、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 8、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 9、《关于修订<对外担保管理办法>的议案》 10、《关于修订<信息披露管理办法>的议案》 11、《关于修订<内部审计制度>的议案》 12、《关于修订<内幕信息知情人登记及报备制度>的议案》 13、《关于修订<独立董事制度>的议案》 14、《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》 | ||
| 第二届董事会第十四次会议 | 2020年9月25日 | 《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》 |
| 第二届董事会第十五次会议 | 2020年10月22日 | 1、《关于<2020年第三季度报告全文>的议案》 2、《关于对外担保的议案》 3、《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》 |
2、董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司共召开了 1 次年度股东大会，2 次临时股东大会，会议均由董事会召集、召开。公司董事会依法、严格、尽责地全面执行了股东大会的各项 决议，不存在重大事项未经股东大会审批的情形。 股东大会审议通过的议案具体情况如下：
| 会议届次 | 会议时间 | 审议议案 |
| 2019年度股东大会 | 2020年5月20日 | 1、《2019年度董事会工作报告》 2、《2019年度监事会工作报告》 3、《2019年年度报告及摘要》 4、《2019年度财务决算报告》 5、《2019年度利润分配预案》 |
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于董事、监事和高级管理人员2019年度薪酬的
议案》
8、《关于公司向银行申请授信的议案》
9、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
10、《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
11、《关于修订<公司章程>的议案》
12、《关于增补监事的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于董事、监事和高级管理人员2019年度薪酬的
议案》
8、《关于公司向银行申请授信的议案》
9、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
10、《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
11、《关于修订<公司章程>的议案》
12、《关于增补监事的议案》
2020年第一次临时股东大会
| 2020年第一次临时股东大会 | 2020年9月9日 | 1、《关于修订<公司章程>的议案》 2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 3、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 4、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 5、《关于修订<对外担保管理办法>的议案》 6、《关于修订<信息披露管理办法>的议案》 7、《关于修订<独立董事制度>的议案》 |
| 2020年第二次临时股东大会 | 2020年11月9日 | 《关于对外担保的议案》 |
3、独立董事履职情况
公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规及制度的规定和要求，在2020年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东大会会议，认真审议董事会各项议案，促进公司董事会决策及决策程序的科学化，推进公司内控制度建设，维护公司整体利益特别是中小股东的合法权益。报告期内，独立董事根据有关规定，对公司重大事项发表了事前认可意见和独立意见，充分发挥了独立董事的作用。
4、董事会各专门委员会履职情况
（1）审计委员会
报告期内共召开4次会议，对公司定期报告、募集资金存放与实际使用情况、审计工作报告等相关事项进行审议。
（2）薪酬与考核委员会
报告期内共召开1次会议，对公司2019年度董事、高级管理人员年度薪酬的议案进行审议。
（3）提名委员会
报告期内共召开1次会议，对公司董事、高级管理人员的任职资格是否符合规定进行年度考察。
（4）战略委员会
报告期共召开1次会议，对使用闲置自有资金购买理财等事项进行审议。
四、2021年度董事会主要工作
2021 年，公司董事会将严格按照相关法律法规，结合自身实际情况，规范治理架构，以真实完整的信息披露、良好健康的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益。具体举措如下：
1、重视信息披露，强化投资关系
2021年，公司将进一步细化三会工作，严格按照相关法律法规和监管要求做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保对外披露内容的真实、准确、完整，将业务转化为通俗易懂的语言进行阐述，不断提升公司信息披露质量、透明度与及时性，以便投资者更好地认识理解三只松鼠。同时，通过股东大会、投资者交流会、策略会、电话热线、互动易等多样渠道和方式，加强公司与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解与认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。
2、完善全面管理体系，激活组织和人才活力
公司将基于未来业务规划持续升级组织架构，加速组织效能与效率提升，以驱动业务的快速发展，同时，建立与公司战略发展相适应的组织体系和人才梯队，助力企业行稳致远。
2021年，公司将聚焦以下六个方面实现组织升级：（1）以事业部制打造协同性组织，实现组织的高效协同作战，同步实现考核的完整闭环；（2）建立相对垂直的组织架构，从而增强人才的流通性，拓展人才的上升空间，实现组织的充分激活；（3）建立三级人才梯队，增强组织人才“造血”能力，助力企业持续增长；（4）建立标准化流程，明确责任要求，以流程驱动业务发展；（5）建
立更加明确的业绩指标，以业绩为导向，以价值观为基础，实现组织正向驱动；
（6）实施股权激励计划，调动公司高级管理人员及相关员工的积极性，进一步激活组织和人才活力，统一股东利益、公司利益和个人利益，形成利益共同体，增强公司的吸引力和凝聚力。
3、加强合规建设，杜绝内幕交易
公司进一步强化对董事、高级管理人员和相关工作人员的培训工作，加强法制观念，自觉遵守和维护证券市场秩序，严格执行中国证监会、交易所的相关要求，增强对内幕信息的敏感性，杜绝内幕交易。
4、践行企业社会责任，展现公众市场形象
公司始终秉承“活一百年，进入世界五百强，服务全球绝大多数大众家庭”的企业愿景，坚持“以不断超越主人预期为目标，始终坚守真实与坚持奋斗为本”的核心价值观，在追求经济效益、实现长远发展的同时，积极履行企业社会责任。对外公司将持续改善并优化与供应商等合作伙伴关系，热心参与助农等公益事业；对内进一步优化员工的工作与生活环境，以促进公司与员工、供应商、客户、社会共同发展。
三只松鼠股份有限公司董事会
2021年3月26日