证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2021-011
青岛海泰新光科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年4月16日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2021年4月16日 9点 00分召开地点：青岛市崂山区科苑纬四路100号公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2021年4月16日至2021年4月16日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于《2020年年度报告全文及其摘要》的议案 | √ |
| 2 | 关于《青岛海泰新光科技股份有限公司2020年度财务决算报告》的议案 | √ |
| 3 | 关于《青岛海泰新光科技股份有限公司2020年度董事会工作报告》的议案 | √ |
| 4 | 关于《独立董事2020年度述职报告》的议案 | √ |
| 5 | 关于《青岛海泰新光科技股份有限公司2020年度监事会工作报告》的议案 | √ |
| 6 | 关于《青岛海泰新光科技股份有限公司2020年度利润分配预案》的议案 | √ |
| 7 | 关于《修改公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商登记》的议案 | √ |
| 8 | 关于《续聘公司会计师事务所》的议案 | √ |
| 9 | 关于《变更法定代表人身份证件》的议案 | √ |
| 10 | 关于《2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬标准》的议案 | √ |
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| A股 | 688677 | 海泰新光 | 2021/4/9 |
东营业执照（复印件并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照 （复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
5、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的 证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。
注：所有原件均需一份复印件。
六、 其他事项
（一）为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司鼓励全体股东优先通过上海证券交易所网络投票系统以网络投票方式参加股东大会。
（二）出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。
（三）会议联系方式：
通讯地址：青岛市崂山区科苑纬四路100号联系电话：0532-88706015联系人： 薛欢
特此公告。
青岛海泰新光科技股份有限公司董事会
2021年3月27日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书青岛海泰新光科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年4月16日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于《2020年年度报告全文及其摘要》的议案 | |||
| 2 | 关于《青岛海泰新光科技股份有限公司2020年度财务决算报告》的议案 | |||
| 3 | 关于《青岛海泰新光科技股份有限公司2020年度董事会工作报告》的议案 | |||
| 4 | 关于《独立董事2020年度述职报告》的议案 | |||
| 5 | 关于《青岛海泰新光科技股份有限公司2020年度监事会工作报告》的议案 | |||
| 6 | 关于《青岛海泰新光科技股份有限公司2020年度利润分配预案》的议案 | |||
| 7 | 关于《修改公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商登记》的议案 | |||
| 8 | 关于《续聘公司会计师事务所》的议案 | |||
| 9 | 关于《变更法定代表人身份证件》的议案 | |||
| 10 | 关于《2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬标准》的议案 |
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。