山东山大华特科技股份有限公司第九届监事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（一）监事会会议召开情况
山东山大华特科技股份有限公司第九届监事会于2021年3月15日以电子邮件形式发出召开第十一次会议的通知，并于2021年3月25日在公司会议室召开会议。会议应参加监事5名，实际参加监事5名。会议由监事会主席郑波先生主持。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
（二）监事会会议审议情况
1、以5票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了“公司2020年度总经理工作报告”；
2、以5票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《关于公司2020年度应收款项坏账核销的议案》：
监事会认为，公司2020年度坏账核销符合《企业会计准则》等相关政策法规的规定，能够真实、客观、公允地反映公司财务状况以及经营成果，公司董事会的审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
3、以5票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了“公司关于计提2020年度各项资产减值准备的议案”；
4、以5票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了“公司2020年度财务决算报告”；
5、以5票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了“公司2020年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案”；
6、以5票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了“公司2020年内部控制评价报告” 并发表如下意见：
公司 2020 年度内部控制评价报告的形式、内容符合有关法律、法规、规范性文件的要求，真实、客观地反映了公司治理和内部控制的实际情况。公司内部控制体系的建立和有效运行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制体系不存在重大缺陷。监事会对报告不存在异议。 7、以5票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了“公司2020年年度报告”并发表如下审核意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司2020年年度报告》的程序符合法律、法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
8、以5票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了 “公司关于会计政策变更的议案”：
本次公司变更会计政策是按照财政部会计制度的规定进行的，会计政策变更程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，监事会同意本次会计政策变更。
9、以5票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了“公司2020年度监事会工作报告”，提交公司2020年年度股东大会审议。
（三）备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。特此公告
山东山大华特科技股份有限公司监事会
二〇二一年三月二十七日