山东墨龙石油机械股份有限公司二〇二〇年度董事会工作报告
2020年，山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的要求，结合公司的具体情况和《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，加强公司内部控制，完善公司治理结构，不断规范公司运作，认真履行了股东大会赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进公司各项工作的进展。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益。
一、2020年工作回顾
2020年，受疫情及国际油价波动影响，国内外油田钻井开工率下降，石油公司减少上游勘探开发资本支出，对能源装备制造行业带来较大的冲击。报告期内，受新冠疫情及国际油价波动影响，国内外油田钻井开工率下降，下游市场需求趋于收缩，订单量明显减少；公司营业收入、净利润均出现大幅下滑。
面对诸多的不确定性带来的压力和挑战，公司董事会及管理层积极调整经营战略，以稳定长期、优质客户的合作关系为先，主动调整产品结构，深度开发铸锻产品市场。报告期内，公司积极拓宽管类产品的应用领域和销售渠道，形成油井管与其他社会用管市场的有效结合和良性销售调整；结合市场需求，完成新产品开发、技术工艺改进十余项，大力开发高附加值产品；加大对高端铸锻件的推广力度，其产销量进一步提升，营业收入同比大幅增加；为优化生产布局，实现生产集约化管理，公司将部分土地及地上附着物出售，实现收益约3.53亿元（属于非经常性损益项目）。
报告期末，公司总资产为51.76亿元，同比下降9.77%，归属于上市公司股东的净资产为17.81亿元，同比增长1.90%，资产负债率为65.19%，同比下降3.62个百分点。报告期内，公司实现营业收入30.10亿元，同比下降31.42%；实现归属于上市公司股东的净利润3,217.86万元，较去年同期增加22,848.79万元。
二、公司董事会运作情况
报告期内，公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所上市规则》和中国证监会有关规定的要求规范运作，不断健全和完善公司法人治理结构，健全公司内部控制制度，积极开展投资者关系管理工作，以进一步提高公司治理水平，促进公司规范运作。
1、关于董事和董事会会议召开情况
公司董事会的构成符合法律法规及《公司章程》的要求，公司董事具备履行职责所必需的知识、技能和素质，均能认真、忠实、勤勉地履行《公司章程》规定的职权；报告期内共召开10次董事会，审议通过议案35项。董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作，召开的会议合法、有效。
2、关于股东及股东大会
公司已建立能够保证股东充分行使权利、享有平等地位的公司治理结构，股东按其所持有的股份享有其权利和承担相应的义务。
报告期内，董事会共召集3次股东大会，并根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》要求，严格执行股东大会的决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健、可持续发展。
报告期内，公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与控股股东、实际控制人及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定。控股股东、实际控制人严格规范自己的行为，依法行使权力履行义务。公司拥有独立的业务和经营自主能力，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。
3、董事会下设的各委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审核委员会四个专门委员会。各专门委员会依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》以及公司董事会所制定工作细则的职权范围运作，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会的决策提供科学和专业的意见参考。根据《公司章程》，专门委员会成员全部由董事组成。报告期内，董事会充分发挥了各专业委员会的职能作用，战略委员会就公司发展战略的重大问题开展研讨；审核委员会参与了对公司定期报告的审核把关事项；薪酬与考核委员会对公司董事、高管人员的薪酬机制实施发挥了积极作用。
4、独立董事出席董事会及发表独立意见情况
（1）独立董事出席董事会情况
2020年度，公司共召开10次董事会，独立董事全部出席；对董事会会议审议的所有议案，均投了赞成票。
（2）独立董事发表独立意见情况
公司独立董事根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求和《公司章程》《独立董事工作细则》等制度的规定关注公司运作的规范性，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了许多宝贵的
专业性意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。
5、关于信息披露
按照相关规则的要求，公司严格执行信息披露的有关规定，充分履行信息披露义务，及时、公平地披露信息，保证披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。报告期内，公司通过指定信息披露媒体对外发布定期报告、临时公告及相关文件共计110余项，对公司经营情况、关联方资金占用、对外担保、财务资助、控制权变更等事项及时履行信息披露义务，进一步保障了投资者的合法权益。
三、投资者关系管理情况
公司从规范法人治理、提升公司在资本市场的地位和形象、为公司广大股东服务的角度出发，强化投资者关系管理工作。2020年，通过接待投资者来访、接听股东电话、发送邮件等形式与投资者进行了有效沟通，与公司股东保持了良好的沟通关系，最大程度地满足投资者的信息需求，使投资者能够及时、准确地了解到公司的经营发展情况。
公司于2020年4月9日通过全景网召开年度业绩说明会，线上与投资者进行互动、沟通；公司于2020年9月29日参加山东上市公司投资者网上集体接待日活动，积极与广大投资者在线交流，及时回复投资者的提问。公司在官方网站和巨潮资讯网上公示了公司住所、联系电话、传真、电子邮箱等信息，便于投资者通过上述途径与公司沟通；充分利用投资者专线、深圳证券交易所“互动易”平台、实地调研等渠道和方式，与投资者积极互动，听取投资者的声音，耐心解答投资者的问题，增进投资者对公司的了解和认同，并将投资者的合理意见和建议及时传递给公司管理层，构建投资者与公司沟通的桥梁。
四、董事会2021年工作思路
2021年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好各项工作，科学高效决策重大事项，从全体股东的利益出发，认真贯彻落实股东大会决议，确保经营管理工作稳步有序开展，为全面实现年度生产经营目标提供有力的决策支持和保障。
1、统筹战略和计划管控，确保年度各项任务目标落实
依据宏观形势和公司战略，及时补充修订发展规划，实现中长期规划和年度计划充分衔接、滚动管理，保证公司的持续发展壮大。部署安排公司经营计划目标，夯实管理层责任，保证各项目标全面承接、责任清晰、有效协同，深入推进运营计划、绩
效评价信息化管理，确保全年经营目标的全面完成。
2、高效运作，完善董事会决策机制
进一步发挥董事会各专门委员会及独立董事的作用，董事会各专门委员会、独立董事将依法履行职责，通过参加或列席相关会议、专题调研、实地考察、审查报告和报表资料等方式，主动了解已发生和可能发生的重大事项及其进展情况，评估可能对公司产生的影响，全面掌握企业运作情况，适时给予专业而可行的建议或意见。
3、继续提升公司规范运营和治理水平
公司董事会将根据公司实际情况进一步完善相关内控制度，加强内部控制建设，严格推进各项制度的执行，建立更加规范、透明的上市公司运作体系；不断提升董事履职能力，提高公司决策的科学性、高效性，保障公司健康、稳定、持续发展。
4、切实做好公司信息披露工作
公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关要求，认真履行信息披露义务，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整。
5、加强投资者关系管理工作，切实维护中小投资者的合法权益
规范公司与投资者关系的管理工作，持续完善投资者沟通渠道和方式，加强公司与投资者和潜在投资者之间的互动交流，传递公司愿景及与投资者共谋发展的经营理念，增进投资者对公司的了解和认同，建立公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，从而坚定投资者信心，切实保护投资者尤其是中小投资者的切身利益。
6、重视并做好董监高履职培训
严格遵守证监会及深交所的相关要求，认真完成公司年度培训任务，做好独立董事任职资格的后续培训、信息披露及财务知识等业务培训等；做好公司内部规范运作培训，不断加强各单位、各级管理人员有关上市公司治理的合规意识与风险责任意识，切实提升公司的规范运作水平。
山东墨龙石油机械股份有限公司董事会
二〇二一年三月二十六日