山东墨龙石油机械股份有限公司第六届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议于2021年3月11日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2021年3月26日上午10：00以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由监事会主席魏召强先生主持，经与会监事认真审议，做出决议如下：
1、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2020年度监事会工作报告》
公司《2020年度监事会工作报告》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
2、以3票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2020年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核《2020年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2020年度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2020年度报告摘要》（公告编号2021-018）详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
3、以3票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》
经核查，监事会认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效地执行。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司董事会编制的《2020年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
《2020年度内部控制自我评价报告》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、以3票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2020年度利润分配
预案》根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见审计报告，公司2020年度归属于上市公司股东的净利润为32,178,630.99元。为保障上市公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司2021年经营计划和资金需求，公司董事会同意2020年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。经审核，公司监事会认为公司2020年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，符合公司当前的实际经营状况和全体股东的长远利益，有利于公司持续、稳定、健康发展，因此，同意公司2020年度利润分配预案。《关于2020年度拟不进行利润分配的专项说明》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
6、以3票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于使用自有暂时闲置资金进行现金管理的议案》经核查，监事会认为公司使用自有暂时闲置资金进行现金管理的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。监事会同意公司在保证正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用暂时闲置资金进行短期现金管理，用于购买安全性高、流动性好的银行理财产品，理财资金余额不超过20,000万元，使用期限为12个月，在上述使用期限及额度范围内可以滚动使用。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
7、以3票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》
同意继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
备查文件
1、第六届监事会第十次会议决议。
特此公告。
山东墨龙石油机械股份有限公司监事会
二〇二一年三月二十六日