澳柯玛股份有限公司董事会:
针对公司2021年度拟进行的日常关联交易事项,我们作为公司董事会审计委员会委员,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等有关规定,认真审阅了相关议案、协议等文件资料,并就有关情况与公司管理层进行了沟通。我们认为:
公司预计的2021年度日常关联交易事项是正常生产经营需要,该等交易遵循了公开、公平、 公正的原则,定价公允,决策程序合法,不存在损害公司及广大中小股东利益的情形。
因此,我们同意将相关议案提交公司八届七次董事会进行审议,关联董事应当回避表决。
审计委员会委员: 周咏梅 孟庆春 徐玉翠
2021年3月26日