证券代码：601727 证券简称：上海电气 公告编号：临2021-033
上海电气集团股份有限公司关于2021年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2021年第一次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2021年4月20日
3. 股权登记日
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 601727 | 上海电气 | 2021/4/8 |
关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
本次股东大会增加的临时提案如下：
（1）《关于建议股东大会授予董事会发行股份一般性授权的议案》
（2）《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
（3）《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
（3.01）本次发行股票的种类和面值（3.02）发行方式和发行时间（3.03）发行对象及认购方式（3.04）定价基准日、发行价格及定价原则（3.05）发行数量（3.06）限售期（3.07）上市地点（3.08）本次非公开发行前的滚存未分配利润安排（3.09）本次非公开发行决议的有效期（3.10）募集资金用途
（4）《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
（5）《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
（6）《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
（7）《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺的议案》
（8）《关于公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划的议案》
（9）《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士办理非公开发行A股股票相关事宜的议案》
三、 除了上述增加临时提案外，于2021年3月6日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2021年4月20日 9点 00分召开地点：中国上海市天潼路422号上海外滩郁锦香新亚酒店九楼富临厅
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2021年4月20日至2021年4月20日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于上海电气集团股份有限公司修订公司章程的预案 | √ |
| 2 | 关于建议股东大会授予董事会发行股份一般性授权的议案 | √ |
| 3 | 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案 | √ |
| 4.00 | 关于公司非公开发行A股股票方案的议案 | √ |
| 4.01 | 本次发行股票的种类和面值 | √ |
| 4.02 | 发行方式和发行时间 | √ |
| 4.03 | 发行对象及认购方式 | √ |
| 4.04 | 定价基准日、发行价格及定价原则 | √ |
| 4.05 | 发行数量 | √ |
| 4.06 | 限售期 | √ |
| 4.07 | 上市地点 | √ |
| 4.08 | 本次非公开发行前的滚存未分配利润安排 | √ |
| 4.09 | 本次非公开发行决议的有效期 | √ |
| 4.10 | 募集资金用途 | √ |
| 5 | 关于公司非公开发行A股股票预案的议案 | √ |
| 6 | 关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案 | √ |
| 7 | 关于前次募集资金使用情况报告的议案 | √ |
| 8 | 关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺的议案 | √ |
| 9 | 关于公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划的议案 | √ |
| 10 | 关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士办理非公开发行A股股票相关事宜的议案 | √ |
附件1：授权委托书
授权委托书上海电气集团股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于上海电气集团股份有限公司修订公司章程的预案 | |||
| 2 | 关于建议股东大会授予董事会发行股份一般性授权的议案 | |||
| 3 | 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案 | |||
| 4.00 | 关于公司非公开发行A股股票方案的议案 | |||
| 4.01 | 本次发行股票的种类和面值 | |||
| 4.02 | 发行方式和发行时间 | |||
| 4.03 | 发行对象及认购方式 | |||
| 4.04 | 定价基准日、发行价格及定价原则 | |||
| 4.05 | 发行数量 | |||
| 4.06 | 限售期 | |||
| 4.07 | 上市地点 | |||
| 4.08 | 本次非公开发行前的滚存未分配利润安排 | |||
| 4.09 | 本次非公开发行决议的有效期 |
| 4.10 | 募集资金用途 | |||
| 5 | 关于公司非公开发行A股股票预案的议案 | |||
| 6 | 关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案 | |||
| 7 | 关于前次募集资金使用情况报告的议案 | |||
| 8 | 关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺的议案 | |||
| 9 | 关于公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划的议案 | |||
| 10 | 关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士办理非公开发行A股股票相关事宜的议案 |
附件2：股东大会回执
上海电气集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会回执
致：上海电气集团股份有限公司 本人拟亲自/委托代理人 ，出席贵公司于2021年4月20日（星期二）上午9：00在中国上海市天潼路422号上海外滩郁锦香新亚酒店九楼富临厅举行的贵公司2021年第一次临时股东大会。
| 姓名 | |
| 股东账号 | |
| 持股数量（A股） | |
| 身份证/护照号 | |
| 通讯地址 |