证券代码：601599 证券简称：鹿港文化 公告编号：2021-021
浙文影业集团股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙文影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月26日在公司会议室召开第六届董事会第八次会议，出席本次会议董事应到9人，实到9人。本次会议由公司董事长蒋国兴先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了《公司2020年年度报告全文及摘要》
报告内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司2020年年度报告》及其摘要。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《公司2020年度总经理工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《公司2020年度财务决算报告》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《公司2020年度利润分配预案》
鉴于2020年度公司合并报表、母公司报表未分配利润均为负的实际情况，不满足规定的利润分配条件，公司2020年度利润分配预案为：不进行现金分红，不以资本公积转增股本、不派送红股。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《公司2020年度内部控制自我评价报告》
内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司2020年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了《关于为子公司提供担保及同意子公司对外担保的议案》
内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于为子公司提供担保及同意子公司对外担保的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过了《关于变更公司证券简称的议案》。
公司证券简称将由“鹿港文化”变更为“浙文影业”，内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于董事会审议变更公司证券简称的公告》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于聘任证券事务代表的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况的议案》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十二、审议通过了《公司2020年度独立董事述职报告》
报告内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司2020年度独立董事述职报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十三、审议通过了《公司2020年度董事会审计委员会履职情况报告》
报告详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司2020年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十四、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》
内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于对全资子公司增资的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十五、审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》。
基于公司总体工作安排，公司将于2021年4月19日召开2020年年度股东大会。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。浙文影业集团股份有限公司
2021 年3月27日