证券代码:688060 证券简称:云涌科技 公告编号:2021-023
江苏云涌电子科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
? 股东大会召开日期:2021年4月16日
? 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2021年4月16日 14点30分召开地点:江苏省泰州市海陵区泰安路16号云涌科技办公楼2层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间:自2021年4月16日至2021年4月16日采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
A股股东 | ||
非累积投票议案 | ||
1 | 《关于<公司2020年度董事会工作报告>的议案》 | √ |
2 | 《关于<公司2020年度监事会工作报告>的议案》 | √ |
3 | 《关于公司<2020年度独立董事述职报告>的议案》 | √ |
4 | 《关于公司<2020年年度报告>及其摘要的议案》 | √ |
5 | 《关于公司<2020年财务决算报告>的议案》 | √ |
6 | 《关于公司<2021年财务预算方案>的议案》 | √ |
7 | 《关于公司2020年度利润分配方案的议案》 | √ |
8 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | √ |
9 | 《关于公司董事、监事薪酬的议案》 | √ |
《证券日报》。公司将在2020年年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2020年年度股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案:无
3、 对中小投资者单独计票的议案:议案7,议案8、议案9
4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
A股 | 688060 | 云涌科技 | 2021/4/9 |
上请注明“股东大会”字样,须在登记时间2021年4月13日下午17:00前送达登记地点,以抵达公司的时间为准。
(三)注意事项
股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件,公司不接受电话方式办理登记。
六、 其他事项
(一)本次现场会议出席者食宿及交通费自理。
(二)参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。
(三)会议联系方式
通信地址:江苏省泰州市海陵区泰安路16号云涌科技邮编:225300电话:0523-86658773传真:0523-86083855邮箱:public@yytek.com联系人:姜金良、袁宽然、沈泽华
特此公告。
江苏云涌电子科技股份有限公司董事会
2021年3月27日
附件1:授权委托书
? 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1:授权委托书
授权委托书江苏云涌电子科技股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年4月16日召开的贵公司2020年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
1 | 《关于<公司2020年度董事会工作报告>的议案》 | |||
2 | 《关于<公司2020年度监事会工作报告>的议案》 | |||
3 | 《关于公司<2020年度独立董事述职报告>的议案》 | |||
4 | 《关于公司<2020年年度报告>及其摘要的议案》 | |||
5 | 《关于公司<2020年财务决算报告>的议案》 | |||
6 | 《关于公司<2021年财务预算方案>的议案》 | |||
7 | 《关于公司2020年度利润分配方案的议案》 | |||
8 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | |||
9 | 《关于公司董事、监事薪酬的议案》 |
委托日期: 年 月 日备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。