江苏法尔胜股份有限公司
第十届董事会第十二次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
1、江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次会议通知于2021年3月10日以传真、电子邮件和电话等方式发出。
2、本次董事会会议于2021年3月25日（星期四）下午15:00在本公司二楼会议室召开，会议采用现场结合通讯表决的方式。
3、本次董事会会议应出席的董事人数为11人，实际出席会议的董事人数11人。
4、本次董事会由本公司董事长陈明军先生主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，本次会议审议通过如下事项：
1、 审议通过公司《2020年度董事会工作报告》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交本公司2020年年度股东大会审议。
公司《2020年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
2、 审议通过公司《2020年年度报告全文及摘要》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交本公司2020年年度股东大会审议。
公司《2020年年度报告全文》及《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-018）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
3、 审议通过公司《2020年度财务决算报告》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交本公司2020年年度股东大会审议。公司《2020年度财务决算报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
4、 审议通过公司《2020年度内部控制评价报告》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。独立董事对本议案发表了独立意见，公司《2020年度内部控制评报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
5、 审议通过公司《2020年度利润分配预案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。独立董事对本议案发表了独立意见，本议案需提交本公司2020年年度股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于2020年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-019）。
6、 审议通过《关于计提、转回资产减值准备的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于计提、转回资产减值准备的公告》（公告编号：
2021-020）。
7、 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于公司会计政策变更公告》（公告编号：2021-021）。
8、 审议通过《关于公司2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了独立意见，本议案需提交本公司2020年年度股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于公司2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2021-022）。
9、 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，本议案需提交本公司2020年年度股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-023）。
10、 审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交本公司2020年年度股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号2021-024）。
11、 审议通过《关于申请撤销公司股票交易退市风险警示的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于申请撤销公司股票交易退市风险警示的公告》（公告编号2021-025）。
12、 审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-026）。
三、备查文件
公司第十届董事会第十二次会议决议
特此公告。
江苏法尔胜股份有限公司董事会
2021年3月27日