冰轮环境技术股份有限公司董事会2021年第一次会议（临时会议）决议公告
冰轮环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2021年第一次会议（临时会议）于2021年3月25日在公司会议室召开。本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，其中董事荣锋、陈伟以通讯方式参与表决。公司全体监事列席了本次会议。本次会议由公司董事长李增群先生召集和主持，本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议形成决议如下：
一、审议通过公司2020年年度报告及摘要
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
二、审议通过公司2020年度财务决算报告
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
三、审议通过公司2020年度利润分配预案
冰轮环境技术股份有限公司母公司2020年度实现净利润140,929,527.11元，根据《公司章程》规定提取10%法定盈余公积金14,092,952.71元，加年初未分配利润1,676,610,049.23 元，扣除年度内已分配现金股利37,291,890.2元，本次可供股东分配的利润为1,766,154,733.43元。
以2020年12月31日总股本745,837,804股为基数，向全体股东每10股派现金0.50元（含税），本次合计分红37,291,890.2元。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
四、审议通过《关于聘请2021年度审计机构及支付审计费用的议案》
同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）在2021年度为公司审计，审计费用为105万元（其中：财务报告审计费用85万元、内部控制审计费用20万元）。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
五、在关联董事李增群、荣锋回避表决的情况下审议通过《关于预计2021年度日常关联交易的议案》
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
六、审议通过《冰轮环境技术股份有限公司2020年度内部控制评价报告》表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
七、审议通过《关于提名董事候选人的议案》
同意提名刘志军先生为董事候选人。表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
八、审议通过《关于公司2021年向银行申请授信额度的议案》同意公司2021年向银行申请授信额度为568500万元。表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
九、审议通过《关于投资设立山东省环境控制节能技术制造业创新中心有限公司的议案》
同意公司以自有资金参与出资设立山东省环境控制节能技术制造业创新中心有限公司（暂定名，以登记机关最终注册为准），该公司注册资本2000万元，公司出资700万元，占35％；子公司顿汉布什（中国）工业有限公司出资400万元，占20％；北京华源泰盟节能设备有限公司出资400万元，占20％；山东冰轮海卓氢能技术研究院有限公司出资200万元，占10％；山东省鲁商冰轮建筑设计有限公司出资100万元，占5％；山东神舟制冷设备有限公司出资100万元，占5％。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
十、审议通过《关于召开2020年度股东大会的议案》
决定于2021年5月12日召开公司2020年度股东大会。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
冰轮环境技术股份有限公司董事会
2021年3月25日
附件. 董事候选人简历刘志军，男，中共党员，出生于1980年6月，大学学历。曾任龙口经济开发区经贸局外资科科员，龙口市委宣传部新闻科科员，烟台市国资委宣传与群众工作科、规划科科员，烟台市国资委规划发展科副主任科员、科长，东方电子集团有限公司、山东莱动内燃机有限公司、烟台市公交集团有限公司监事会监事，烟台国丰投资控股集团有限公司股权管理部部长； 现任烟台国丰投资控股集团有限公司副总经理，烟台冰轮控股有限公司董事，烟台冰轮投资有限公司董事。刘志军先生在公司的股东单位任职，与公司存在关联关系，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在不得提名为董事的情形，不是失信被执行人，未持有本公司股份。