中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司关于向子公司包头市飞达稀土有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）拟以现金方式向公司控股子公司包头市飞达稀土有限公司（以下简称飞达稀土）增资3060万元，用于其项目建设所需资金需求。飞达稀土其他股东将同比例增资。增资完成后，飞达稀土各股东持股比例不变。
●本次增资属于公司董事会决策权限范围，无需提交公司股东大会审议批准。
一、增资概述
为保证公司控股子公司飞达稀土“5000吨稀土分离生产线整体搬迁改造升级”项目建设顺利完成，推动其尽快恢复生产，公司拟以现金方式向飞达稀土增资3060万元，用于其项目建设所需资金需求。飞达稀土其他股东将同比例增资。增资完成后，飞达稀土各股东持股比例不变。
公司第七届董事会第二十六次会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于向子公司包头市飞达稀土有限公司增资的议案》。本次交易不属于关联交易和重大资产重组事项；属于公司董事会决策权限范围，无需提交公司股东大会审议批准。
二、飞达稀土基本情况
公司名称：包头市飞达稀土有限责任公司
成立时间：1997年5月12日注册资本：500万元人民币法定代表人：张日辉住所：内蒙古自治区包头市九原区开发区经营范围：稀土生产、加工、销售。（国家法律、法规规定应经审批的未获批准前不得生产经营）股权结构：公司持有其34%股权，自然人王利平持有其33.66%股权，张林静持有其32.34%股权。财务状况：飞达稀土最近一年又一期主要财务数据如下：
单位：人民币万元
| 项目 | 2021年2月28日 （未经审计） | 2020年12月31日 （经审计） |
| 总资产 | 3995.67 | 4012.15 |
| 净资产 | 878.81 | 887.91 |
| 2021年1-2月 （未经审计） | 2020年度 （经审计） | |
| 营业收入 | 0 | 0 |
| 净利润 | -12.08 | -261.05 |
四、增资对公司的影响
公司对飞达稀土增资，有利于加快其“5000吨稀土分离生产线整体搬迁改造升级”项目建设并恢复生产，能够扩大公司稀土产品加工能力，为公司做大做强做优主业提供助力，对公司财务状况、经营成果和现金流量不构成重大影响。
五、备查文件
（一）北方稀土第七届董事会第二十六次会议决议；
（二）北方稀土第七届监事会第二十三次会议决议。
特此公告
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司董 事 会2021年3月27日