陕西建设机械股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议通知及会议文件于2021年3月17日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于2021年3月26日上午9:30以通讯表决方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名；公司监事会成员和部分高管人员列席了会议。会议由董事长杨宏军先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。
会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，一致通过以下决议：
一、通过《关于公司在上海浦东发展银行股份有限公司西安分行申请办理20000万元授信的议案》；
同意公司在上海浦东发展银行股份有限公司西安分行申请办理20,000万元授信额度，全部为流动资金借款，期限3年，年利率不超过3.95%。该笔授信由陕西煤业化工集团有限责任公司提供连带责任保证担保。
鉴于此项议案涉及关联担保，董事会在审议该项议案时，关联董事杨宏军先生进行了回避。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
二、通过《关于公司在宁夏银行股份有限公司大庆路支行申请办理15000万元银行承兑敞口授信的议案》；
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于全资子公司上海庞源机械租赁有限公司为母公司15000万元银行授信提供担保的公告》（公告编号2021-023）。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
三、通过《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在南京银行股份有限公司上海分行办理8000万元综合授信提供连带责任保证担保的议案》；
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在南京银行股份有限公司上海分行办理8000万元综合授信提供担保的公告》（公告编号2021-024）。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
四、通过《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在江苏银行股份有限公司上海长宁支行办理2500万元综合授信提供连带责任保证担保的议案》；
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在江苏银行股份有限公司上海长宁支行办理2500万元综合授信提供担保的公告》（公告编号2021-025）。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
五、通过《关于为苏州庞源建筑机械科技有限公司办理6000万元综合授信提供连带责任保证担保的议案》；
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于为苏州庞源建筑机械科技有限公司办理6000万元银行综合授信提供担保的公告》（公告编号2021-026）。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
六、通过《关于为新疆庞源机械工程有限公司办理1000万元银行授信提供连带责任保证担保的议案》；
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于为新疆庞源机械工程有限公司办理1000万元银行授信提供担保的公告》（公告编号2021-027）。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
七、通过《关于为子公司西安重装建设机械化工程有限公司办理1000万元银行授信提供连带责任保证担保的议案》；
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于为子公司西安重装建设机械化工程有限公司办理1000万元银行授信提供担保的公告》（公告编号2021-028）。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
八、通过《关于为子公司自贡天成工程机械有限公司办理3500万元银行授信提供连带责任保证担保的议案》；
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于为子公司自贡天成工程机械有限公司办理3500万元银行授信提供担保的公告》（公告编号2021-029）。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
九、通过《关于为子公司陕西建设钢构有限公司办理1000万元银行授信提供连带责任保证担保的议案》；
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于为子公司陕西建设钢构有限公司办理1000万元银行授信提供担保的公告》（公告编号2021-030）。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
十、通过《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》。
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号2021-031）。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
上述第二、三、四、五、六、七、八、九项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董事会
2021年3月27日
