浙江奥翔药业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2021年3月26日在浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道5号公司301会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2021年3月23日以专人送达或电子邮件方式送交公司全体董事。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由公司董事长郑志国先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：
(一)审议通过《关于公司与Stada Arzneimittel AG签订〈产品开发和商业化临时合作协议〉的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥翔药业关于公司与Stada Arzneimittel AG签订〈产品开发和商业化临时合作协议〉的公告》（公告编号：2021-006）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 (二)审议通过《关于全资子公司拟投资新建国际化制剂产业基地项目（一期）
的议案》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥翔药业关于全资子公司拟投资新建国际化制剂产业基地项目（一期）的公告》（公告编号：
2021-007）。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于对全资子公司增资的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥翔药业关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2021-008）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥翔药业关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-009）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
浙江奥翔药业股份有限公司董事会
2021年3月27日