公告编号：2021-016证券代码：872387 证券简称：青岛食品 主办券商：东北证券
青岛食品股份有限公司2020年度独立董事述职报告
管建明、张平华作为青岛食品股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，在报告期内严格依据有关法律法规及《青岛食品股份有限公司章程》和《青岛食品股份有限公司独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将独立董事在2020 年度履行独立董事职责的情况报告如下：
一、出席董事会情况
2020年度公司共召开8次董事会会议，公司 2020年度董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。管建明、张平华自2020年4月1日起成为公司独立董事，二位独立董事均为公司2020年度新任独立董事，对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。
| 姓名 | 202年应参加董事会次数 | 实际出席次数 |
| 管建明 | 6 | 6 |
| 张平华 | 6 | 6 |
公告编号：2021-0162020年度公司共召开了5次股东大会会议，公司2020年度股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。管建明、张平华自2020年4月1日起成为公司独立董事，二位独立董事均为公司2020年度新任独立董事，对公司股东大会各项议案及公司其他事项没有提出异议。
| 姓 名 | 2020 年应列席股东大会次数 | 实际列席次数 |
| 管建明 | 4 | 4 |
| 张平华 | 4 | 4 |
| 日期 | 会议 | 发表独立意见事项 | 发表意见 |
| 2020年4月8日 | 第九届董事会第五次会议 | 《关于公司申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市的议案》； 《关于申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票前滚存利润分配方案的议案》； 《关于公司首次公开发行股票并上市后三年股东分红回报规划的议案》； 《关于制定公司<利润分配管理制度>(上市后适用)》。 | 同意 |
| 2020年4月28日 | 第九届董事会第六次会议 | 《关于公司2019年年度利润分配预案的议案》； | 同意 |
四、保护投资者合法权益方面所做的工作
1、2020年独立董事对每一个需提交董事会审议的议案，能够做到事先对公司提供的资料进行认真审核、询问、了解具体情况，必要时向公司相关部门及人员进行询问，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，从实际行动出发来维护投资者的合法权益。
2、关注公司的经营管理情况。通过现场和通讯等沟通方式深入了解公司研发、经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时获取做出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，促进了董事会决策的科学性和客观性。
| 《关于续聘会计师事务所的议案》； 《关于预计2020年使用闲置资金购买理财产品及结构性存款的议案》； 《关于预计公司2020年度日常性关联交易的议案》； 《2019年度前期会计差错更正的议案》 | |||
| 2020年6月16日 | 第九届董事会第七次会议 | 《关于确认公司2017年度、2018年度、2019年度关联交易的议案》； 《关于公司内部控制有效性自我评价报告的议案》； | 同意 |
3、通过不断学习独立董事履职相关的法律法规，加深了对法规的认识和理解，提高了对公司和投资者合法权益的保护意识。
五、其他事项
1、无提议召开董事会会议的情况。
2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
3、无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2021年，公司独立董事将继续秉承诚信、勤勉以及对公司和全体股东负责的精神，忠实履行独立董事义务，发挥独立董事作用，切实维护好全体股东合法权益，继续努力开展工作。
青岛食品股份有限公司独立董事：管建明 张平华
2021年3月26日