公告编号：2021-017证券代码：872387 证券简称：青岛食品 主办券商：东北证券
青岛食品股份有限公司关于召开2020年年度股东大会通知公告（提供网络投票）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2020年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2021年4月21日14：00。
2、网络投票起止时间：2021年4月20日15:00—2021年4月21日15:00登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
公告编号：2021-017投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）出席对象
1. 股权登记日2021年4月15持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 872387 | 青岛食品 | 2021年4月15日 |
青岛市李沧区四流中支路2 号
二、 会议审议事项
（一）审议《2020年度董事会工作报告》
公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，编制了2020年度董事会工作报告。
（二）审议《2020年度监事会工作报告》
公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，编制了2020年度监事会工作报告。
（三）审议《2020年年度报告及其摘要》
内容详情见全国中小企业股份转让系统公布的《青岛食品股份有限公司2020年年度报告》（公告编号：2021-010）、《青岛食品股份有限公司2020年年度报告摘要》（公告编号：2020-011）。
（四）审议《2020年度财务决算报告》
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司编制了《2020年度财务决算报告》。
（五）审议《2021年度财务预算方案》
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司编制了《2021年度财务预算方案》。
（六）审议《2020年年度利润分配预案》
公司拟进行2020年度利润分配。公司现有总股本66,550,000股，届时将以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利
5.00元(含税），共计派发现金红利33,275,000.00元；（最终以中国证券登记结算公司北京分公司确认为准）。内容详情请见全国中小企业股份转让系统公布的《青岛食品股份有限公司2020年年度权益分派预案公告》（公告编号：
2021-012）。
（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》
公司拟继续聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。
（八）审议《关于预计2021年使用闲置资金购买理财产品及结构性存款的议案》
内容详情见全国中小企业股份转让系统公布的《青岛食品股份有限公司关于预计2021年使用闲置资金购买理财产品及结构性存款的公告》（公告编号：
2021-013）。
（九）审议《关于预计2021年日常性关联交易的议案》
预计2021年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-014）。
（十）审议《关于<2020年度独立董事述职报告>的议案》
根据《公司法》等相关法律、法规、《公司章程》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号—独立董事》的规定，公司独立董事编制了《青岛食品股份有限公司2020年度独立董事述职报告》。
内容详情见全国中小企业股份转让系统公布的《青岛食品股份有限公司2020年度独立董事述职报告》（公告编号：2021-016）。
上述议案不存在特别决议议案；上述议案不存在累积投票议案；上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为六、九；上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为九；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、 会议登记方法
（一）登记方式
自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书(见附件)、委托人持股凭证和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书(见附件)、单位营业执照复印件。
（二）登记时间：2021年4月19日9：30-16：00
（三）登记地点：青岛市李沧区四流中支路2号。
四、 其他
（一）会议联系方式：联系人：张剑春 联系地址：青岛市李沧区四流中支路2号 电话：0532-84633589
（二）会议费用：出席会议股东的食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录
《青岛食品股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议》
青岛食品股份有限公司董事会
2021年3月26日
公告编号：2021-017附件
授权委托书委托人姓名:
委托人身份证号:
委托人持股数:
法定代表人（法人股东填写此栏）：
受托人姓名：
受托人身份证号：
委托人证券账号:
兹委托 先生/女士代表我单位/个人出席青岛食品股份有限公司2020年年度股东大会，并对会议通知中列明事项、议案、决议等进行表决，有权代表我单位/个人签署公司会议决议及其他有关文件。委托人对有关议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√” ）
| 议案 序号 | 议案名称 | 表决意见 | ||
| 同 意 | 反 对 | 弃 权 | ||
| 1 | 2020年度董事会工作报告 | □ | □ | □ |
| 2 | 2020年度监事会工作报告 | □ | □ | □ |
| 3 | 2020年年度报告及其摘要 | □ | □ | □ |
| 4 | 2020年度财务决算报告 | □ | □ | □ |
| 5 | 2021年度财务预算方案 | □ | □ | □ |
| 6 | 2020年年度利润分配预案 | □ | □ | □ |
| 7 | 关于续聘会计师事务所的议案 | □ | □ | □ |
| 8 | 关于预计2021年使用闲置资金购买理财产品及结构性存款的议案 | □ | □ | □ |
| 9 | 关于预计2021年日常性关联交易的议案 | □ | □ | □ |
| 10 | 2020年度独立董事述职报告 | □ | □ | □ |