上海加冷松芝汽车空调股份有限公司关于2020年度利润分配预案的公告
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上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月25日召开了第五届董事会第六次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交2020年度股东大会审议，现将相关情况公告如下：
一、公司利润分配预案基本情况
根据中兴财光华会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告（中兴财光华审会字（2021）第304107号），公司2020年归属于母公司股东的净利润为246,907,403.91元，根据《公司章程》规定，提取法定盈余公积后，加上年初调整后的未分配利润1,767,458,291.09元，减去2020年对所有股东的分配37,714,896.00元。截止2020年12月31日，可供股东分配的利润为1,964,954,303.92元。 公司2020年度利润分配预案为：拟以董事会审议本次利润分配方案日的公司总股本628,581,600股为基数，以每10股派发人民币0.80元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币50,286,528.00元，剩余可分配利润转至下一年度。
二、相关审批程序及意见
1、董事会意见
公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》，公司董事会认为公司2020年度利润分配预案在保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利
益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相符，符合公司的发展战略，符合中国证监会相关法规和《公司章程》的相关规定。董事会一致同意该议案并同意提交2020年度股东大会审议。
2、监事会意见
公司第五届监事会第五次会议审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》，公司监事会认为公司2020年度利润分配预案符合公司的发展战略，符合中国证监会相关法规和《公司章程》的相关规定。监事会一致同意该议案并同意提交2020年度股东大会审议。
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
董事会2021年3月25日