股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2021-004
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2021年3月15日以邮件形式向全体监事发出通知。
2、公司第五届监事会第五次会议于2021年3月25日在闵行区莘庄工业区颛兴路2059号5楼会议室以现场表决方式召开。
3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
4、本次会议由监事会主席谢皓先生主持，公司部分董事及高级管理人员列席会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
2020年度公司监事会各项工作卓有成效，现编制《2020年度监事会工作报告》。
表决结果：【3】票同意，【0】票弃权，【0】票反对，此项决议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于<2020年度报告及摘要>的议案》
公司2020年年度报告及摘要的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；本次年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和
深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2020年度的财务及经营状况。表决结果：【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
截止2020年12月31日，公司资产总额为653,024.20万元，比年初增加74,155.93万元，同比增长12.45%。2020年公司实现营业收入338,383.48万元，比上年同期下降2,216.40万元，同比下降0.65%。2020年度利润总额29,901.41万元，比上年同期增长8,917.55万元，同比增长42.50%；归属于上市公司股东的净利润24,690.74万元，比上年增长7,070.77万元，同比上升39.97%。表决结果：【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》
公司2020年度利润分配预案为：拟以董事会审议本次利润分配方案日的公司总股本628,581,600股为基数，以每10股派发人民币0.80元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币50,286,528.00元，剩余可分配利润转至下一年度。该利润分配方案符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
表决结果：【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待，不存在利益输送。上述日常关联交易均为公司与关联方之间的持续性、经常性关联交易，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。
表决结果：【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
6、审议通过了《关于<202019年度内部控制自我评价报告>的议案》
公司监事会认为，公司现有的内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理规范性文件，且符合公司的实际情况，能够有效防范和控
制公司内部的经营风险，保证公司各项业务的有序开展。在公司经营管理的各个过程、各个关键环节，各项制度均能够得到有效执行，在重大投资、对外担保、购买与出售资产、关联交易、信息披露事务等重点控制事项方面不存在重大缺陷。表决结果：【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。
7、审议通过了《关于购买南京博士朗电子技术有限公司30%股权的议案》根据上海溧晟资产评估事务所（有限合伙）出具的《资产评估报告》，公司拟使用自有资金3,498.45万元向陈武宏、李财宏、周鸣方三人购买其所持有的南京博士朗电子技术有限公司合计30%股权。本次收购完成后，公司将持有南京博士朗电子技术有限公司100%的股权，南京博士朗电子技术有限公司将成为公司的全资子公司。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。表决结果：【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。
8、审议通过了《关于购买武汉松芝车用空调有限公司20%股权的议案》根据上海众华资产评估有限公司出具的《资产评估报告》，公司拟使用自有资金1,269.562万元向武汉爱普车用空调有限公司购买其所持有的武汉松芝车用空调有限公司20%股权。本次收购完成后，公司将持有武汉松芝车用空调有限公司71%的股权。
本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
表决结果：【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。
9、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第五次会议决议。
特此公告
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
监事会2021年3月25日