证券代码：000514 证券简称: 渝开发 公告编号:2021-012债券代码：112931 债券简称：19渝债01
重庆渝开发股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告
重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2021年3月12日向各位董事发出关于召开公司第九届董事会第九次会议的书面通知。2021年3月24日，会议在重庆市渝中区中山三路128号投资大厦27楼会议室以现场方式如期召开。会议应到董事7人，实到7人，会议由董事长王安金先生主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2020年度财务决算报告》；
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
具体内容请查阅公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司2020年度财务审计报告》。
二、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2020年度董事会工作报告》；
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
具体内容请查阅公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公
司2020年度董事会工作报告》。
三、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2020年度利润分配议案》；
董事会同意公司以2020年12月31日公司总股本843,770,965股为基数向全体股东按每10股派发现金0.25元（含税），不送股也不进行资本公积金转增股本。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。此议案需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
四、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司独立董事2020年度述职报告》；
具体内容请查阅公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司独立董事2020年度述职报告》。
五、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2020年度内部控制自我评价报告》；
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
具体内容请查阅公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《重庆渝开发股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告》（2021-017）。
六、以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司董事长2020年度薪酬的议案》；
董事会同意薪酬与考核委员会考核结果，审议通过公司董事长2020年度的薪酬标准，公司董事长王安金回避对该事项的表决。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，本议案尚需提交公司2020
年年度股东大会审议。
具体内容请查阅公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司2020年年度报告全文》“第九节 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
七、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司高管人员2020年度薪酬的议案》；
董事会同意薪酬与考核委员会考核结果，审议确定了公司高管人员2020年度的薪酬标准。由于公司董事、总经理艾云，董事、副总经理李尚昆在公司按高管人员获取薪酬，因此回避了对该事项的表决。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
具体内容请查阅公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司2020年年度报告全文》“第九节 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
八、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2020年年度报告全文》及《公司2020年年度报告摘要》；
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
具体内容请查阅公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2020年年度报告全文》（2021-015）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2020年年度报告摘要》（2021-016）。
九、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》。
董事会同意于2021年6月10日下午2:30时在重庆市渝中区中山三路128号投资大厦7楼会议室召开公司2020年年度股东大会。
具体内容请查阅公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2020年年度股东大会的通知》（2021-018）。
特此公告
重庆渝开发股份有限公司董事会
2021年3月26日