证券代码：600620 股票简称：天宸股份 编号：临2021-012
上海市天宸股份有限公司
续聘会计师事务所公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。截至2020年末，立信拥有合伙人232名、注册会计师2323名、从业人员总数 9114名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。立信2020年度业务收入（未经审计）38.14亿元，其中审计业务收入30.40亿元，证券业务收入12.46亿元。2020年度立信为576家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户5家。
2、投资者保护能力
截至2020年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚4次、监督管理措施26次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员62名。
（二）项目信息
1、基本信息
| 项目 | 姓名 | 注册会计师执业时间 | 开始从事上市公司审计时间 | 开始在本所执业时间 | 开始为本公司提供审计服务时间 |
| 项目合伙人 | 曹毅 | 2004年4月 | 2002年1月 | 2004年4月 | 2019年1月 |
| 签字注册会计师 | 赵键 | 2016年3月 | 2007年1月 | 2016年3月 | 2007年1月 |
| 质量控制复核人 | 刘桢 | 1996年5月 | 1994年9月 | 1996年5月 | 2017年1月 |
| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
| 2020年 | 上海市天宸股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2018年-2019年 | 西藏城市发展投资股份有限公司 | 签字会计师 |
| 2018年-2019年 | 菲林格尔家居科技股份有限公司 | 签字会计师 |
| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
| 2020年 | 上海市天宸股份有限公司 | 签字会计师 |
| 2018年-2019年 | 上海瀚讯信息技术股份有限公司 | 签字会计师 |
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：刘桢
| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
| 2018年-2020年 | 上海新黄浦实业集团股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2018年-2020年 | 上海大智慧股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2019年-2020年 | 优刻得科技股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2018年-2020年 | 上海复旦复华科技股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2018年-2020年 | 上海紫江企业集团股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2018年-2020年 | 深圳汇洁股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2018年-2020年 | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2020 | 2021 | 增减% | |
| 年报审计收费金额（万元） | 50.00 | 70.00 | 40.00 |
| 内控审计收费金额（万元） | 25.00 | 25.00 | 0.00 |
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
公司审计委员会根据相关规定召开会议，审议关于公司续聘会计师事务所事项。鉴于多年来一直聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司的审计事务所，且该事务所在从事公司2020年度财务审计和内控审计工作中，能够遵守职业道德规范，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观公正。经审计委员会审议，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会及股东大会审议。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
独立董事对续聘会计师事务所的事前认可意见如下：
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司独立董事工作制度》等有关法律、法规规定，作为公司的独立董事，公司事前已就拟续聘会计师事务所事项通知了我们，并提供了相关资料，进行了必要的沟通，获得了我们的认可。我们认真审核上述事项的有关文件后，对拟续聘的立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性表示认可，认为其能够满足公司2021年度审计工作要求，同意将该事项提交董事会审议。
独立董事对续聘会计师事务所的独立意见如下：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所具备的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等，能够满足公司2021年度审计工作要求。经审核后，一致同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2021年度财务审计和内部控制审计机构，并同意将此议案提交股东大会审议。
（三）董事会的审议和表决情况
公司第十届董事会第七次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《聘请2021年度公司财务审计机构及内控审计机构的预案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2021年度的财务审计机构及内部控制审计机构，2021年度财务审计费用为70万元（不包括差旅费及其他相关费用），内部控制审计费用为25万元（不包括差旅费及其他相关费用）。
（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
上海市天宸股份有限公司董事会
2021年3月26日
? 报备文件
1、公司第十届董事会第七次会议决议
2、独立董事对相关事项的事前认可及独立意见
3、审计委员会关于聘请公司2021年度审计机构事项的审核意见
4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明