证券代码：002683 证券简称：宏大爆破 公告编号：2021-011
广东宏大爆破股份有限公司第五届董事会2021年第二次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
广东宏大爆破股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2021年第二次会议于2021年3月12日以书面送达及电子邮件方式向全体董事发出通知。本次会议于2021年3月24日上午9:30于公司天盈广场东塔56层会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议由郑炳旭先生主持。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。独立董事邱冠周先生、吴宝林先生、谢青先生均向董事会提交了述职报告，并将在2020年度股东大会述职，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过了《关于公司2020年度财务决算报告的议案》。表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案需提交股东大会审议。华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对公司财务决算数据进行了审计，并出具了2020年度审计报告，内容详见公司于2021年3月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
4、审议通过了《关于公司2020年度利润分配的议案》。根据华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，公司2020年度母公司实现的净利润为692,131,200.12元，按2020年度母公司税后利润10%提取盈余公积金69,213,120.01元，加上年初未分配利润239,992,972.82元，扣除2020年已分配利润141,411,275.20元，因此母公司2020年度实际可供分配的利润721,499,777.73 元。现提议公司2020年度利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本（预计为749,412,187股）为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.2元人民币（含税），本次现金股利共164,870,681.14元，占母公司累计可供分配利润的22.85%，剩余未分配利润结转至下年度。
公司若后续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整，可能存在分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。上述利润分配预案符合《公司章程》的有关规定，符合公司的实际发展情况，符合公司股利分配政策，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的相关要求。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
独立董事对该事项发表了独立意见，内容详见公司于2021年3月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
5、审议通过了《关于公司2020年度报告及摘要的议案》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
内容详见公司于2021年3月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
6、审议通过了《关于公司2021年度财务预算方案的议案》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
7、审议通过了《关于公司2021年度日常性关联交易预计的议案》。
（1）公司与实际控制人及其控制子公司之间的关联交易。表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事方健宁先生、潘源舟先生、孙芳伟先生因在控股股东及实际控制人广东省环保集团有限公司任职，回避了对该议案的表决。
（2）公司与参股子公司之间的关联交易。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事郑炳旭先生因任该参股公司董事，回避了对该议案的表决。本议案需提交股东大会审议。内容详见公司于2021年3月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。独立董事对该事项发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
8、审议通过了《关于公司申请2021年度银行授信的议案》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过了《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案需提交股东大会审议。内容详见公司于2021年3月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。10、审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司的独立董事就该事项发表了独立意见，监事会及保荐机构发表了核查意见，内容详见公司于2021年3月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
11、审议通过了《关于公司变更会计政策的议案》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。内容详见公司于2021年3月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。独立董事对该事项发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
12、审议通过了《关于2020年度计提资产减值准备的议案》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。内容详见公司于2021年3月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
13、审议通过了《关于2020年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司的独立董事就该事项发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见，内容详见公司于2021年3月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
14、审议通过了《关于制定<征集投票权实施细则>的议案》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。为切实保护本公司股东利益，规范公司征集投票权行为，公司制定了《广东宏大爆破股份有限公司征集投票权实施细则》，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
15、审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案需提交股东大会审议。公司原制定的《募集资金管理办法》的部分条款已经失效，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》的有关规定，公司对《募集资金管理办法》的部分条款进行了补充和修订，修订后的《募集资金管理办法》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
16、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案需提交股东大会审议。
为确保公司关联交易行为不损害公司和股东的利益，特别是中小投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的有关规定，公司对《广东宏大爆破股份有限公司关联交易管理制度》进行了修订。修订后的《关联交易管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
17、审议通过了《关于提请召开公司2020年度股东大会的议案》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
内容详见公司于2021年3月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
三、备查文件
《广东宏大爆破股份有限公司第五届董事会2021第二次会议决议》
广东宏大爆破股份有限公司董事会
2021年3月25日