东华工程科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1．本次股东大会未出现否决提案的情况。
2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3．本次股东大会所审议的议案实行中小投资者单独计票，以保护中小投资者利益；中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。
二、会议召开情况
东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”、“东华科技”）2021年第一次临时股东大会于2021年3月9日发出会议通知，于2021年3月23日发布提示性公告。
1．召开时间
现场会议召开时间：2021年3月25日下午14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2021年3月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年3月25日9:15-15:00。
2．召开方式：现场结合网络投票表决方式
3．现场会议召开地点：公司A楼302会议室
4．会议召集：公司董事会
5．现场会议主持：吴光美董事长
6．合法性：会议召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》等有关规定。
三、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共13人，代表股份数量
为335368112股，占公司有表决权股份总数的61.4941%。其中：现场出席股东大会的股东及股东授权委托代表9人，代表股份数量为335282451股，占公司有表决权股份总数的61.4784%；通过网络投票的股东计4人，代表股份数量为85661股，占公司有表决权股份总数的
0.0157%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师等出席会议。
四、会议议案的审议和表决情况
（一）本次股东大会采取记名投票方式，对议案进行现场投票和网络投票表决；以下股份数均包括以现场和网络方式的投票数。
（二）本次股东大会审议会议通知所列的议案，无取消或否决议案的情况。会议形成决议如下：
审议通过《关于转让安徽东华商业保理有限责任公司股权暨关联交易的议案》。
公司控股股东化学工业第三设计院有限公司（以下简称“化三院”）为关联股东，公司董事长吴光美因担任化三院执行董事、公司监事会主席张绘锦因担任化三院执行监事亦为关联股东。上述关联股东均回避表决。
同意15882571股，占出席会议股东（含网络投票，下同）所持有效表决权股份总数的99.8969%；反对16400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1031%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况如下：中小投资者表决情况如下：同意15436051股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
99.8939%；反对16400股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1061%；占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
具体内容详见发布于2021年3月9日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技2021-010号《关于转让安徽东华商业保理有限责任公司股权暨关联交易的公告》。
五、见证律师的法律意见
安徽承义律师事务所束晓俊、方娟律师担任了本次股东大会的见
证律师并出具法律意见书（[2021]承义法字第00061号），认为东华工程科技股份有限公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
六、备查文件
1．经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2021年第一次临时股东大会决议；
2．安徽承义律师事务所关于东华工程科技股份有限公司召开2021年第一次临时股东大会的法律意见书（[2021]承义法字第00061号）。
特此公告。
东华工程科技股份有限公司董事会二○二一年三月二十五日